- Специальный корреспондент
В современных условиях российским компаниям важно не только соблюдать закон, но и тщательно следить за своей финансовой деятельностью, чтобы избежать подозрений в нарушении законодательства.
Противодействие незаконному обналичиванию и поддержка прозрачности бизнеса — ключевые требования налоговых органов и Центрального банка России (ЦБ). В этой статье разберем основные шаги, которые помогут избежать рисков и защитить бизнес от нежелательных обвинений.
Ошибочно полагать, что для избежания обвинений достаточно просто отказаться от операций с сомнительными контрагентами.
Налоговые органы и ЦБ анализируют финансовые потоки в целом и оценивают движение средств не только между компаниями, но и с учетом всей цепочки операций. Это значит, что даже если организация не совершает прямых нарушений, работа с контрагентами может создать подозрения в участии в незаконной схеме.
Злоупотребление обналичиванием средств квалифицируется как незаконная финансовая деятельность и может привести к уголовным делам по статье 199 УК (уклонение от уплаты налогов).
Чтобы минимизировать налоговые риски, компании стоит придерживаться следующих рекомендаций.
Интерес к кредитным историям увеличился на фоне роста кредитования. Центробанк будет публиковать анализ системы кредитной информации дважды в год.
В первой половине 2024 года число полученных кредитных отчетов выросло на 34% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Информацию об индивидуальном рейтинге заемщики запрашивали на 23% чаще.
Банки и микрофинансовые организации получили на 36% больше кредитных историй клиентов.
Противодействие незаконному обналичиванию и поддержка прозрачности бизнеса — ключевые требования налоговых органов и Центрального банка России (ЦБ). В этой статье разберем основные шаги, которые помогут избежать рисков и защитить бизнес от нежелательных обвинений.
Как компании могут стать объектом подозрений
Ошибочно полагать, что для избежания обвинений достаточно просто отказаться от операций с сомнительными контрагентами.
Налоговые органы и ЦБ анализируют финансовые потоки в целом и оценивают движение средств не только между компаниями, но и с учетом всей цепочки операций. Это значит, что даже если организация не совершает прямых нарушений, работа с контрагентами может создать подозрения в участии в незаконной схеме.
Злоупотребление обналичиванием средств квалифицируется как незаконная финансовая деятельность и может привести к уголовным делам по статье 199 УК (уклонение от уплаты налогов).
Основные меры для защиты бизнеса от обвинений в обналичивании
Чтобы минимизировать налоговые риски, компании стоит придерживаться следующих рекомендаций.
Интерес к кредитным историям увеличился на фоне роста кредитования. Центробанк будет публиковать анализ системы кредитной информации дважды в год.
В первой половине 2024 года число полученных кредитных отчетов выросло на 34% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Информацию об индивидуальном рейтинге заемщики запрашивали на 23% чаще.
Банки и микрофинансовые организации получили на 36% больше кредитных историй клиентов.
Регулятор собирается проводить анализ системы кредитной информации два раза в год. Обнародованные сведения повысят уровень осведомленность населения и участников финансового рынка о последних изменениях в системе кредитования.
