Биткоин-биржа Bitstamp запросила у пользователей дополнительную персональную информацию, сославшись на необходимость выполнения регуляторных требований.
В оказавшемся в распоряжении Cointelegraph письме компания потребовала от клиентов раскрыть происхождение депонированных на платформу фиатных и цифровых активов.
Биржа представила примерный список документов, которые могут подтвердить источник средств. Для криптовалют в числе прочих перечень включает электронные письма о вводе/выводе, скриншоты кошельков, выписки по кредитным картам, счета и контракты с оплатой в цифровых активах.
Компания теперь требует предоставить данные о гражданстве, месте рождения, налоговом резидентстве. Также Bitstamp запросила от пользователей информацию о годовом доходе, собственном капитале, предполагаемой деятельности на платформе и прогнозируемый депозит на год.
Согласно сообщению в Reddit, Bitstamp закрыла вывод средств для пользователей из ЕС, не подтвердивших происхождение депозитов.
Данные: Reddit.
В ветке человек, представившийся работником Bitstamp, ответил:
Напомним, в январе 2021 года биржа ввела дополнительные KYC-процедуры для клиентов из Нидерландов, желающих вывести средства на сторонние кошельки. Это было связано со вступлением в силу в стране новых правил по борьбе с отмыванием денег в соответствии со стандартами ЕС и нормами FATF.
В оказавшемся в распоряжении Cointelegraph письме компания потребовала от клиентов раскрыть происхождение депонированных на платформу фиатных и цифровых активов.
Биржа представила примерный список документов, которые могут подтвердить источник средств. Для криптовалют в числе прочих перечень включает электронные письма о вводе/выводе, скриншоты кошельков, выписки по кредитным картам, счета и контракты с оплатой в цифровых активах.
Компания теперь требует предоставить данные о гражданстве, месте рождения, налоговом резидентстве. Также Bitstamp запросила от пользователей информацию о годовом доходе, собственном капитале, предполагаемой деятельности на платформе и прогнозируемый депозит на год.
Согласно сообщению в Reddit, Bitstamp закрыла вывод средств для пользователей из ЕС, не подтвердивших происхождение депозитов.
Данные: Reddit.
В ветке человек, представившийся работником Bitstamp, ответил:
Напомним, в январе 2021 года биржа ввела дополнительные KYC-процедуры для клиентов из Нидерландов, желающих вывести средства на сторонние кошельки. Это было связано со вступлением в силу в стране новых правил по борьбе с отмыванием денег в соответствии со стандартами ЕС и нормами FATF.
