Завершено расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, организовавшего финансовую пирамиду и обманувшего граждан на сумму более 2,8 млрд рублей.
Об этом в субботу, 30 марта, сообщает Следственный комитет России на своем .
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества: Натальи Симакиной, Анастасии Коноговой, Игоря Ивлева, Ивана Волкова и Павла Будянского», — говорится в сообщении.
В зависимости от роли они обвиняются по ч. 3 ст. 210 («Организация и участие в преступном сообществе»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»), п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 («Легализация»), п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Установлено, что в 2012–2018 годах в и Санкт-Петербурге, а также в Пензенской, Московской и Ленинградской областях группировка под руководством Симакиной похищала денежные средства и легализовала их.
«Кроме того, одному из участников преступной организации инкриминировано совершение незаконной банковской деятельности при осуществлении валютно-обменных операций», — уточнили в ведомстве.
Преступники заключали договоры процентного займа, обещая большие проценты, которые выплачивались за счет следующих взносов других людей. В 2018 году выплаты прекратились.
«В результате мошеннических действий причинен имущественный ущерб 4276 гражданам на общую сумму более 2,8 млрд рублей», — сообщили в СКР.
Обвиняемые вину не признали. Их средства и имущество арестованы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Об этом в субботу, 30 марта, сообщает Следственный комитет России на своем .
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества: Натальи Симакиной, Анастасии Коноговой, Игоря Ивлева, Ивана Волкова и Павла Будянского», — говорится в сообщении.
В зависимости от роли они обвиняются по ч. 3 ст. 210 («Организация и участие в преступном сообществе»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»), п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 («Легализация»), п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Установлено, что в 2012–2018 годах в и Санкт-Петербурге, а также в Пензенской, Московской и Ленинградской областях группировка под руководством Симакиной похищала денежные средства и легализовала их.
«Кроме того, одному из участников преступной организации инкриминировано совершение незаконной банковской деятельности при осуществлении валютно-обменных операций», — уточнили в ведомстве.
Преступники заключали договоры процентного займа, обещая большие проценты, которые выплачивались за счет следующих взносов других людей. В 2018 году выплаты прекратились.
«В результате мошеннических действий причинен имущественный ущерб 4276 гражданам на общую сумму более 2,8 млрд рублей», — сообщили в СКР.
Обвиняемые вину не признали. Их средства и имущество арестованы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
