Если вы планируете сделку с его участием, мы настоятельно рекомендуем вам не совершать ее до окончания блокировки. Если пользователь уже обманул вас каким-либо образом, пожалуйста, пишите в арбитраж, чтобы мы могли решить проблему как можно скорее.
Вот еще схема: брать номера у таких разводил.
Пробивать баланс.
Если приличный - выводить.
(Тут ведь есть те, кто умеют это делать без хозяина?)
Если что - номера есть.