На дропе лежит уголовная ответственность в соответсвии со ст. 173.2 УК РФ. На сколько мне известно никто по этой статье еще не сидит и практики как таковой нет. Номинала опрашивают, он говорит, что он номинал. В Реестр запись о недостоверности сведений (34 форма). Контора оказывается в подвешанном состоянии. И не рабочая и не исключенная. Сейчас еще он подписывает нулевки своей рукой при этом и весь НДС, слитый на контору, доначисляется.
Продавцу... Теоретически можно попробовать подтянуть по 173.1, но тут главное соблюдать безопасность, а именно: номинал не знает продавца, местонахождение продавца, ничего о продавце. С ним договаривался и платил ему некий "Михаил", номер которого уже недоступен.
С тем, чтобы принимали во время передачи документов покупателю, я не сталкивался. А вот маски-шоу в офисе и просьбы прийти в отделение и дать показание - явление нормальное и не совсем редкое.
В офисе никаких нелегальных документов (только фирмы, которые у тебя реально клиент на себя делает) Регистрация ООО "Под ключ". На компютерах - пусто.
Вот есть ООО "Ромашка", которое делало что-то незаконное, начали выяснять - директор номинальный и вот ниточка доходит до нас.
-Здравствуйте, ООО "Ромашка" вы регистрировали?
-Здравствуйте, да, мы
-Директор лично приходил?
-Нет, от него приходил юрист. Мы подготавливали документы, отдавали ему на подпись, он приносил подписанные, заверенные + доверенность на наших юристов. Мы сдали, мы получили, печать сделали, юрист отдали. Директора не видели.
На этом все заканчивается. Рабоатем в оффлайне, клиенты периодами косячат и приходит к нам в офис полиция после этого. Никто не сел, все спокойно работают) Доказать это очень трудно, причастность к созданию фирмы на подставное лицо. Если, конечно, соблюдать основы безопасности
