Власти предложили приостанавливать специальный учет компании или ИП, работающих с драгметаллами, если у них перестала действовать лицензия.
Такая норма содержится в проекте постановления правительства. Сейчас реестр может содержать неактуальную информацию, что позволяет компаниям продолжать деятельность. Это создает предпосылки для нелегального оборота, считают в Минфине. В Пробирной палате убеждены, что инициатива направлена на либерализацию контроля и снижение административных барьеров. Бизнес же считает такую меру слишком жесткой: тогда компании не смогут вести деятельность на рынке, для которой лицензия не требуется, — например, продавать ювелирные изделия.
Для работы с драгметаллами все компании должны вставать на специальный учет. При этом получать лицензию нужно только для отдельных видов деятельности — в частности, для скупки у физлиц ювелирных изделий и при обработке лома.
Сейчас нормативно не закреплено основание для приостановки спецучета юрлиц и ИП, у которых перестает действовать лицензия. Таким образом реестр может содержать неактуальные сведения об участниках рынка, сказано в пояснительных документах к проекту постановления. В связи с этим формируются предпосылки для нелегального оборота драгоценных металлов и камней.
В Федеральной пробирной палате считают, что изменения направлены на либерализацию контроля и снижение административных барьеров для бизнеса. Новая норма предлагает только приостанавливать спецучет на время, за которое ведомство поможет участнику рынка исправить допущенные нарушения.
— Доля нелегального оборота остается существенной, цель — постепенно сокращать ее за счет роста легального бизнеса. Проект постановления направлен как раз на то, чтобы дать участникам рынка «второй шанс» настроить бизнес-процессы в соответствии с законодательством.
Лицензию же нужно получать для отдельных видов деятельности — например, по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов, для скупки у физлиц ювелирных изделий, а также при пользовании участками недр.
Лицензию могут отозвать, например, за предоставление неполной или недостоверной информации, при ликвидации организаций или при нарушении законодательства. Для исключения из реестра также есть множество оснований: например, прекращение деятельности в этой сфере, непредставление нужных документов, наличие неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления в экономической сфере.
— Получается, что в случае отзыва лицензии на скупку он не сможет торговать изделиями из-за приостановки специального учета. Кроме того, непонятно, в каком статусе будет находиться такой магазин и как быть с ювелиркой, которую он продолжает хранить, но не может продать из-за приостановки.
Также неизвестно, сохранится ли доступ в личный кабинет Росфинмониторинга (нужен для организации внутреннего контроля и добровольного сотрудничества) и сможет ли компания исполнять обязательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Ежегодно нелегальный оборот ювелирных изделий составляет порядка 50 млрд рублей.
В последнее время Минфин предложил целый ряд законодательных инициатив, направленных на ужесточение контроля за ювелирами. Так, ведомство планирует дать возможность Федеральной пробирной палате проводить внеплановые проверки участников рынка в тех случаях, если продукция компании изымалась в ходе оперативно-разыскной деятельности. Также с 1 сентября 2024-го банки должны будут вносить все данные о поступлении и продаже бриллиантов в ГИИС ДМДК. До этой даты финансовые организации обязаны представить сведения об имеющихся у них обработанных алмазах.
Нововведения помогут «обелить» рынок, в частности избавиться от подделок, недобросовестных производителей и продавцов. Меры также позволят повысить фискальные поступления и прозрачность финансовых операций при приобретении драгоценностей.
Такая норма содержится в проекте постановления правительства. Сейчас реестр может содержать неактуальную информацию, что позволяет компаниям продолжать деятельность. Это создает предпосылки для нелегального оборота, считают в Минфине. В Пробирной палате убеждены, что инициатива направлена на либерализацию контроля и снижение административных барьеров. Бизнес же считает такую меру слишком жесткой: тогда компании не смогут вести деятельность на рынке, для которой лицензия не требуется, — например, продавать ювелирные изделия.
Зачем Минфин хочет приостанавливать спецучет компаний на рынке драгметаллов
Если у юрлиц или ИП, которые совершают операции с драгоценными металлами и камнями, приостанавливается или прекращается действие лицензии, то Пробирная палата на этом основании сможет приостановить и специальный учет таких предпринимателей. Это следует из проекта постановления кабмина, который разработал Минфин.Для работы с драгметаллами все компании должны вставать на специальный учет. При этом получать лицензию нужно только для отдельных видов деятельности — в частности, для скупки у физлиц ювелирных изделий и при обработке лома.
Сейчас нормативно не закреплено основание для приостановки спецучета юрлиц и ИП, у которых перестает действовать лицензия. Таким образом реестр может содержать неактуальные сведения об участниках рынка, сказано в пояснительных документах к проекту постановления. В связи с этим формируются предпосылки для нелегального оборота драгоценных металлов и камней.
В Федеральной пробирной палате считают, что изменения направлены на либерализацию контроля и снижение административных барьеров для бизнеса. Новая норма предлагает только приостанавливать спецучет на время, за которое ведомство поможет участнику рынка исправить допущенные нарушения.
— Доля нелегального оборота остается существенной, цель — постепенно сокращать ее за счет роста легального бизнеса. Проект постановления направлен как раз на то, чтобы дать участникам рынка «второй шанс» настроить бизнес-процессы в соответствии с законодательством.
По какой причине власти могут отобрать лицензию у компании на рынке драгметаллов
Компания или ИП должны вставать на спецучет, чтобы совершать операции по обороту драгоценных металлов и камней: участникам рынка (ломбардам, ювелирным и комиссионным магазинам, пунктам скупки) необходимо зарегистрироваться в реестре, который ведется в государственной системе ГИИС ДМДК.Лицензию же нужно получать для отдельных видов деятельности — например, по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов, для скупки у физлиц ювелирных изделий, а также при пользовании участками недр.
Лицензию могут отозвать, например, за предоставление неполной или недостоверной информации, при ликвидации организаций или при нарушении законодательства. Для исключения из реестра также есть множество оснований: например, прекращение деятельности в этой сфере, непредставление нужных документов, наличие неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления в экономической сфере.
Какие могут быть последствия от приостановки спецучета
Авторы документа упускают, что лишенный лицензии участник рынка может законно осуществлять другую деятельность, связанную с оборотом драгоценных металлов и камней, которая не требует ее наличия. В пример эксперты привели зарегистрированный в Федеральной пробирной палате ювелирный магазин.— Получается, что в случае отзыва лицензии на скупку он не сможет торговать изделиями из-за приостановки специального учета. Кроме того, непонятно, в каком статусе будет находиться такой магазин и как быть с ювелиркой, которую он продолжает хранить, но не может продать из-за приостановки.
Также неизвестно, сохранится ли доступ в личный кабинет Росфинмониторинга (нужен для организации внутреннего контроля и добровольного сотрудничества) и сможет ли компания исполнять обязательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Ежегодно нелегальный оборот ювелирных изделий составляет порядка 50 млрд рублей.
В последнее время Минфин предложил целый ряд законодательных инициатив, направленных на ужесточение контроля за ювелирами. Так, ведомство планирует дать возможность Федеральной пробирной палате проводить внеплановые проверки участников рынка в тех случаях, если продукция компании изымалась в ходе оперативно-разыскной деятельности. Также с 1 сентября 2024-го банки должны будут вносить все данные о поступлении и продаже бриллиантов в ГИИС ДМДК. До этой даты финансовые организации обязаны представить сведения об имеющихся у них обработанных алмазах.
Нововведения помогут «обелить» рынок, в частности избавиться от подделок, недобросовестных производителей и продавцов. Меры также позволят повысить фискальные поступления и прозрачность финансовых операций при приобретении драгоценностей.
