Следователи в Новосибирской области завершили расследование дела в отношении участницы преступного сообщества, которую обвиняют в незаконном переводе денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Как сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Анастасия Кулешова, дело против 41-летней жительницы Искитима с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд
По версии следователей, с января 2016 по декабрь 2019 года, участники преступного сообщества, на территориях Новосибирской области и Алтайского края незаконно «оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций», используя реквизиты 52 юридических лиц.
Они изготавливали и предоставляли поддельные документы. Всего было выведено за рубеж не менее 3,22 млрд руб.
Против 12 участников, входящих в сообщество, были возбуждены дела о легализации денежных средств (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), незаконной банковской деятельности (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ), организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). «В связи с заключением тремя лицами досудебных соглашений о сотрудничестве, а также розыском одного из обвиняемых и иных неустановленных лиц, уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство»,— уточнила Анастасия Кулешова. Обвиняемая, дело которой направлено в суд, также заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.
По версии следователей, с января 2016 по декабрь 2019 года, участники преступного сообщества, на территориях Новосибирской области и Алтайского края незаконно «оказывали услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций», используя реквизиты 52 юридических лиц.
Они изготавливали и предоставляли поддельные документы. Всего было выведено за рубеж не менее 3,22 млрд руб.
Против 12 участников, входящих в сообщество, были возбуждены дела о легализации денежных средств (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), незаконной банковской деятельности (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ), организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). «В связи с заключением тремя лицами досудебных соглашений о сотрудничестве, а также розыском одного из обвиняемых и иных неустановленных лиц, уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство»,— уточнила Анастасия Кулешова. Обвиняемая, дело которой направлено в суд, также заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.
