vaspvort
Ночной дозор
Команда форума
Модератор
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
Private Club
Старожил
Migalki Club
Меценат💰️
Эту огромную статью стоит прочесть всем, кто не хочет стать жертвой киберпреступлений. И особенно — тем, кто думает заняться развитием, покупкой или продажей интернет-активов: сайтов, телеграм-каналов, аккаунтов в Инстаграме, страниц во Вконтакте и так далее. Не повторяйте моих ошибок.
Кто покупает и продает каналы
Год назад я купил канал Slang Bang у предыдущего владельца. Тот решил избавиться от него по личным причинам, долго искал покупателя и в итоге продал по цене намного ниже рыночной. Тогда рынок был в напряжении: уже были решения разных органов власти о том, что компания Павла Дурова нарушает закон, многие говорили о грядущей блокировке, мало кто верил, что крупные инвестиции в телеграм-канал можно отбить.Я считал по-другому: у меня уже было несколько каналов и я планировал развивать их, создав полноценный медиахолдинг. Когда много каналов, на них легче продавать много рекламы, легче собирать аудиторию и в принципе ты «больше». Я оказался прав: канал удалось окупить за несколько месяцев и удвоить число подписчиков.
В этом сентябре я поднял цену на один рекламный пост на канале до 30 тысяч рублей. Цена высокая по меркам Телеграма, поэтому реклама выходила редко, но это меня устраивало: приходили только крупные клиенты вроде Яндекса или «Рокетбанка», с ними было интересно работать.
По сути, хороший телеграм-канал — это способ заработка: публикуешь там контент, растишь аудиторию, потом периодически вбрасываешь рекламу и получаешь выручку. Затраты небольшие, а заработок может быть существенным, особенно когда каналов много.
Код:
Что значит продать канал
Правильнее говорить о продаже не канала, а аккаунта создателя канала. Только этот аккаунт дает право полностью распоряжаться судьбой канала. Я как создатель мог бы в теории добавить в аккаунт новых админов, даже дать им права добавлять еще новых админов, но все эти новые админы не смогли бы выгнать из канала меня. Вот это право — удалять и добавлять в канал любых админов — я, по сути, и продавал.
Аккаунт нельзя перевести на сим-карту, которую уже регистрировали в Телеграме: для покупки нужно купить новую симку, а продавец уже переведет на нее свой телеграм-аккаунт вместе со всеми контактами и историей переписок (если он их заблаговременно не удалил).Знакомство с мошенником
18 сентября я получил сообщение на аккаунт, указанный в контактах канала Slang Bang: «Продадите канал?». Такие сообщения я получаю примерно раз в неделю, поэтому воспринимаю их спокойно: обычно никто не готов платить суммы, хотя бы примерно похожие на мои оценки каналов. Но постепенно переговоры приняли предметный характер, и тут я всерьез задумался: не продать ли мне канал за предложенную сумму?Дело в том, что мне как раз требовались деньги для съемки моего первого ютуб-шоу. К тому же я подумал: у меня и так есть шесть других каналов, разумно будет продать один и диверсифицировать активы, вложив деньги в развитие других площадок.
Я оценивал канал в 2 млн рублей, но сумма в 1,9 млн тоже казалась мне справедливой. Также на меня давило то, что я купил канал более чем в 3 раза дешевле и это был бы отличный «экзит», как говорят финансисты:
Код:
Продажа за наличные и через гаранта
За последний год я дважды покупал аккаунты с привязанными к ним телеграм-каналами: это были каналы Slang Bang и Cultpop, оба раза сделка проходила при личной встрече и за наличные. Я знал владельцев этих каналов, мы доверяли друг другу и все жили в Москве.
Все происходило так: я приходил в условленное место с пачкой денег и новой симкой, продавец — с ноутбуком или смартфоном. Аккаунт создателя переводился на меня на моих глазах, а пачка денег перемещалась в рюкзак продавца.
Если же покупатель и продавец живут в разных городах или странах, сделку обычно проводят через гаранта, то есть посредника. Есть организации, специализирующиеся на посредничестве при интернет-сделках, обычно они берут комиссию 3—7%. В случае телеграм-каналов это работает так:
Покупатель и продавец договариваются об условиях передачи канала и выбирают гаранта.
Покупатель, продавец и гарант создают телеграм-чат на троих.
Гарант пишет реквизиты для оплаты.
Покупатель переводит всю сумму гаранту, включая комиссию.
Гарант подтверждает в чате получение средств.
Продавец переводит аккаунт создателя канала на покупателя.
Покупатель подтверждает в чате, что получил аккаунт, что с аккаунтом все нормально и права на месте.
Гарант переводит сумму за вычетом комиссии продавцу.
Запомните эту схему: она пригодится для понимания того, как я вернул канал.Как мы договаривались
Я пожадничал и решил обойтись без гаранта: не хотелось платить 1—2 тысячи долларов гаранту за работу, которая, как мне казалось, не стоила таких денег. Конечно, платят здесь не за работу, а за репутацию и ощущение безопасности. Крупный и известный гарант никогда не обманет, потому что один негативный отзыв может испортить ему всю карьеру и лишить клиентов.Я продолжил диалог с мужем покупательницы, который должен был выступить источником финансирования в сделке и который представился Александром. Естественно, это был тот же человек, который изначально писал мне, но понял я это сильно позже.
Александр предложил мне электронную площадку для оплаты, криптобиржу «Окпэй» (как выяснилось потом, это был мошеннический сайт):
Я впервые слышал название этой площадки и бегло посмотрел в интернете отзывы. На первой странице Гугла была пара обзоров площадки без негатива, плюс несколько десятков отзывов, подавляющее большинство — позитивные (теперь я понимаю, что все они были поддельными).
Меня насторожили негативные отзывы, авторы которых предупреждали о проблемах с выводом средств без верификации, которую никак не получалось пройти. К тому же мой знакомый подсказал: не стоит работать с криптобиржей, у которой даже нет сертификата безопасности:
Александр настаивал, что его устроит только эта биржа либо передача канала при личной встрече в Киеве. Он представился украинским госслужащим, которому закрыт въезд в Россию, так что оставался только мой визит в Киев. Я попробовал убедить Александра воспользоваться любой проверенной криптоплощадкой, но аргументы не были услышаны, и мы договорились о личной встрече в Киеве.
«Упертый человек, который не разбирается в крипте. Ладно, съезжу наконец в Киев, давно хотел посмотреть этот город», — примерно так подумал я в этот момент. Я даже согласился на то, что Александр компенсирует мне расходы на билет не сразу, а при встрече, вместе с суммой за канал. В этот момент мой разум уже был занят мыслями о том, как я буду тратить деньги, и рациональное мышление полностью отключилось:
Как я передумал и совершил фатальную ошибку
Подозреваю, что мошенник задумал следующее: по прилете в Киев меня бы развернули на украинской границе как мужчину призывного возраста, въезжающего в страну без приглашения. После этого я бы вернулся в Россию и, возможно, согласился бы на оплату в интернете по его схеме. Только этим можно объяснить то, что он якобы не знал, что от всех лиц мужского пола, въезжающих на Украину, пограничники требуют нотариально заверенное приглашение.Мои знакомые, у которых был опыт «разворота» в киевском аэропорту из-за отсутствия приглашения, проконсультировали меня. Я снова написал Александру и стал настаивать на приглашении. Возник еще один момент, когда я должен был насторожиться:
После отказа Александра я должен был догадаться: здесь что-то не так. Но я продолжил гнуть свою линию и договорился, что с приглашением мне поможет знакомый, админ крупного украинского телеграм-канала. Потратил почти 100 $ на нотариуса и срочное отправление от курьерской службы.
Все было готово. Осталось решить, как вывезти почти 30 тысяч долларов наличными из Украины в Россию. Внезапно я понял, что по украинскому законодательству законно это сделать я никак не могу. Пришлось даже позвонить в пару украинских банков и уточнить, как сделать перевод в Россию с их помощью. Везде мне сказали, что я должен сначала доказать, что средства получены законно. Я подумал, что это проблематично: даже если бы мы составили какой-нибудь «договор о продаже канала», вряд ли бы он признавался законным.
Поэтому предварительно я остановился на варианте с переводом средств через криптовалюту. Договорился со знакомыми знакомых, уточнил все нюансы. При уплате комиссии я бы обменял доллары на биткоины в центре Киева, а потом еще примерно с такой же комиссией получил бы валюту наличными в Москве. Но во мне сыграла жадность.
В вечер перед отлетом я лежал в кровати и обдумывал: как бы сделать так, чтобы сэкономить на комиссии? Мой мозг по причинам, до сих пор понятным мне не до конца, выдал: нужно вернуться к варианту с электронной оплатой:
За неделю переговоров я убедил себя в искренности намерений покупателя и решил довериться ему в вопросе оплаты.
Вам, читающим этот текст не верится, что можно быть таким бакланом. А вот… Кажется, у меня было какое-то временное помутнение, из-за которого я перестал трезво соображать, рисуя в голове все эти будущие деньги.
Утром 26 сентября мы созвонились с Александром по скайпу. Он не включил видео, но я опять даже не насторожился. Он показал, как пользоваться фейковой площадкой «Окпэй», я завел там аккаунт. Потом созвонились еще раз (я уже ехал на такси в аэропорт), и он перевел мне сумму в долларах, включая комиссию за вывод с площадки и компенсацию моих авиаперелетов и гостиницы. Я поставил сумму на вывод с площадки на свою карту и перевел аккаунт создателя канала на мошенника. После этого мы попрощались, и я пошел на посадку:
Вопрос, который мне задали многие подписчики: зачем лететь в Киев, если вы уже провели сделку дистанционно? Все просто: я купил безвозвратные билеты, деньги в любом случае не вернуть, к тому же я уже договорился о встрече с киевскими подписчиками «Мастридов» о встрече на вечер того же дня. Александр сообщил мне, что тоже уже оплатил проезд себе и жене до Киева, так что почему бы не встретиться, не отметить сделку и не обсудить дальнейшее сотрудничество?
В моем затуманенном сознании такая логическая цепочка выглядела вполне разумно. Уже потом я понял, что мошенник просто тянул время и пытался поскорее продать обманом полученный канал, пока я не подозреваю о том, что меня облапошили.
Как я обнаружил обман
Александр с женой должны были заехать за мной в отель в районе обеда 27 сентября. Проснувшись утром, я увидел, что деньги так и не пришли мне на счет. Александр говорил, что вывод занимает до 12 часов. Этот срок совершенно точно истек ночью. Только в этот момент я понял, что что-то не так. Зашел на площадку, и выяснил, что мой логин и пароль система больше не принимает.Дальше все как в книгах по психологии: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Достаточно быстро я перешел от отрицания и гнева к депрессии и принятию случившегося. И начал строить планы дальнейших действий, гуляя по Киеву. В том числе план предать историю максимальной огласке, чтобы не дать мошеннику продать канал и заработать на нем иным образом, а в идеале — достучаться до команды Телеграма и убедить их вернуть мне канал.
Подельник
Вечером 27 сентября я поехал в аэропорт, чтобы вылететь обратно в Москву. Уже в аэропорту я получил сообщения с аккаунта, который достался мошеннику:
Сначала я поверил, что мне пишет Макс, новый покупатель канала, но потом насторожился: слишком уж много нестыковок, да и вряд ли мошенник успел бы за один день продать такой дорогой актив. Обычно такие сделки обсуждаются заранее и проводятся далеко не за день. Например, в моем случае со времени первого сообщения от жены Александра до сделки прошло около недели.
В переписке я озвучил свои сомнения насчет нового покупателя канала:
Опасения подтвердились: покупатель не предоставлял мне никаких подтверждений, что сделка между ним и угнавшим у меня канал мошенником состоялась, сбивался в цифрах и агрессивно вел себя со мной. А его скриншот оплаты явно был нарисован в «Пэйнте»:
Окончательно мои опасения подтвердились, когда на следующий день, 28 сентября мне ответили из крупнейшей организации-гаранта, через которую Макс якобы купил канал у мошенника за 800 тысяч рублей. Ответ был коротким: «У нас не было сделок с этим каналом»:
Стало ясно: Макс и Александр — это либо один и тот же человек, либо подельники в мошенничестве, жертвой которого я стал.
Значит, война.
Мошенник пытается продать канал за 550 000 ₽
Информационная кампания. Как я помешал мошеннику быстро продать канал
Я приступил к плану по максимальной информационной огласке ситуации. У меня был план сделать так, чтобы:- Все телеграмщики узнали, что канал ворованный, никто не купил бы его у Макса/Александра и не купил на нем рекламу.
- Подписчики начали отписываться от канала Slang Bang и подписываться на новый канал Real Slang Bang, который я создал.
- Макс/Александр не заработал на украденном канале ни копейки, а я бы перенес хотя бы часть аудитории на новый канал.
Я написал большой пост в своем основном канале
После выхода поста и его репоста в нескольких крупных каналах и чатах за несколько часов от Slang Bang отписалась почти тысяча человек и примерно столько же подписалось на Real Slang Bang, почти все телеграм-сообщество стало обсуждать ситуацию, а я каждый час получал десятки сообщений поддержки и заверений в том, что никто не будет иметь дел с мошенником и он останется у разбитого корыта.
Мошенник попробовал нанести ответный удар и написал у себя, что якобы это он — настоящий Мастридер, а остальные 6 каналов Мастридера угнали мошенники и от них надо отписываться. К сожалению для него, из-за ужасной стилистики и орфографии большинство прочитавших пост подписчиков сразу поняли, что автор канала сменился, и стали отписываться не от меня, а от него. Пост он вскоре удалил:
В тот день я нанес первый успешный удар по мошеннику, но этого было мало. Он быстро нагнал больше тысячи новых подписчиков в канал — скорее всего, это были боты. Сдаваться он не планировал.
Макс угрожал продать канал «вулканщикам» — владельцам мошеннических ботов «обмани казино „Вулкан“», которых в Телеграме предостаточно. Я посчитал, что это блеф: даже вулканщики не будут покупать ворованный канал с сомнительными перспективами монетизации, тем более с немаленьким ценником. Так и оказалось.
Пока мошенник заполнял мою личку угрозами, я пытался достучаться до команды Телеграма.
Общение с командой Телеграма
Одно время на мои «Мастриды» был подписан сам Павел Дуров. В сообществе знают его настоящий юзернейм в Телеграме, а админ канала может делать поиск по подписчикам и видеть, кто читает канал. Я регулярно пользовался этой функцией и видел, что настоящий Дуров несколько месяцев держал мой канал в подписках. В любом случае его контакт у меня сохранился, и я написал кумиру личное сообщение — мало ли, вдруг сработает. Попросил поддержать меня и помочь вернуть канал.Павел прочитал сообщение, но не ответил.
Похожее сообщение я переслал через знакомых одному топ-менеджеру LLC Telegram. На этот раз мне дали ответ, пусть и короткий: «В продажах поддержка не участвует».
Поддержка сообщества
Отдельное спасибо передаю деятелям телеграм-сообщества, которые поддержали меня и распространили информацию о мошенничестве в своих каналах, чатах и ботах. Среди крупнейших поддержавших меня: каналы «Телеблог», «Психология», «[Роскомнадзор] плывет на вписку [с Роскомнадзором]», «Паша и его прокрастинация», «Рациональные числа», многие другие тысячники и десятитысячники.Насколько мне известно, команда Телеграма никак специально не занимается коммьюнити-менеджментом, но несмотря на это за последние 3 года сообщество авторов стихийно самоорганизовалось во множество крупных и не очень чатов, медиаобъединений, тусовок. Все друг друга знают и поддерживают.
И, конечно, я благодарен поддержавшим меня подписчикам. Многие из них сыграли роль в финальном разоблачении мошенника. Об этом ниже.
Торг с мошенником
29 сентября. Идут вторые сутки моей борьбы с мошенником и четвертые сутки с момента, как он получил в свои руки канал.Знакомые админы телеграм-чатов, в которых обычно публикуют все объявления о продаже телеграм-каналов, пересылают мне сообщения: оказывается, мошенник пытается разместить у них объявления о продаже канала, но никто их не публикует и не помогает ему.
С канала мошенника продолжают уходить подписчики.
Макс снова пишет мне: теперь он готов продать канал за 450 тысяч рублей. Он продолжает настаивать, что невиновен и добросовестно купил канал у мошенника — просто не знал об этом. Я не хочу платить мошеннику ни копейки и отказываюсь от предложения:
Я понимаю: если я выкуплю канал за 450 тысяч или даже меньшую сумму, то смогу отбить эту сумму за несколько месяцев. Правильным будет так и поступить, как бы ни было тяжело и неприятно переводить выкуп на счет обманувшего меня мошенника. В итоге решаю еще сильнее сбить цену.
Первое: пишу нескольким крупнейшим гарантам и беру с них обещание не проводить никаких сделок с украденным каналом. Говорю им, что любое пособничество в его сбыте будет считаться соучастием в преступлении. Большинство гарантов отвечают почти сразу и соглашаются не участвовать в продаже канала. Так я страхуюсь от того, что Макс все-таки впарит кому-нибудь канал.
Я попросил гарантов не участвовать в сделках по каналу Slang Bang
Второе: захожу в салон связи, покупаю пару симкарт и регистрирую на них новые телеграм-аккаунты с фейковыми именами. И веду с мошенником переписку по продаже каналов от лица двух людей и в разном стиле: мужчины и женщины, один пишет с ошибками и жаргонизмами, другая общается нарочито официально-деловым стилем. Оба интересуются каналом, но убеждают Макса, что цена ему из-за испорченной репутации — 100—200 тысяч.
Торг продолжается весь день 29 сентября и полдня 30 сентября. В итоге мошенник снижает цену сначала до 350, потом до 300 и потом до 275 тысяч рублей. Сделку он готов провести через уже упомянутого крупного гаранта.
Возвращение канала
Я доволен: за несколько дней удалось сбить цену на канал почти в 10 раз и досадить мошеннику. Остается написать крупному гаранту от своего лица, сообщить, что это я выкупаю канал и попросить их все-таки выступить посредниками, несмотря на ранее данное ими согласие не участвовать в сделке. Но я заставляю себя потерпеть и сначала пробую убедить крупного гаранта сделать доброе дело.Звоню им, рассказываю о ситуации подробнее. Еще раз пересылаю всю переписку с мошенником и подробно рассказываю о его схеме. И прошу помочь вернуть украденное у меня имущество.
Есть две проблемы:
- Телеграм в России не в полной мере находится в правовом поле, так что вряд ли гаранта как-либо наказали бы за пособничестве при сбыте Slang Bang.
- Помните, что самое важное для гаранта? Репутация. Поэтому требования закона и справедливости вступают в противоречие с требованиями рынка: узнав, что гарант помог обмануть мошенника, другие преступники никогда не станут продавать каналы через этот сервис.
Гарант подтверждает, что якобы получил деньги. Мошенник переводит канал на еще одну мою новую симку. Я быстро выхожу из чата и пишу на своих каналах пост о том, что вернул себе канал, с призывом снова подписываться на него. Это победа. Во всяком случае, поначалу кажется так.
Взлом аккаунта
В разгар празднования победы я получаю сообщение с нового телеграм-аккаунта мошенника. Оказывается, он взломал мой старый ящик электронной почты (он знал этот адрес, потому что на него был зарегистрирован мой аккаунт на фейковой криптобирже «Окпэй») и выкачал 32 тысячи писем.Его требование: перевести ему 150 тысяч рублей, иначе переписка будет слита в даркнет, плюс он устроит мне другие неприятности. Дедлайн для оплаты — 48 часов (до утра 3 октября), в случае его несоблюдения Макс обещает претворить все угрозы в жизнь:
Другие мои ящики и аккаунты не тронуты: на всех, кроме самого старого и ненужного, стояли пароли длиной больше 10 символов плюс двухфакторная аутентификация.
Я еще раз изучаю переписку на взломанном аккаунте: большая часть из 32 тысяч писем — спам, отчеты о поездках в такси-сервисах и выписки из банков. Ничего фатального, хотя и неприятно, что киберпреступники влезли в мое личное пространство.
Я решаю нанести ответный удар, чтобы прекратить шантаж.
Как я вычислил мошенника
Мошенник допустил несколько ошибок из-за недостаточной грамотности в сфере инфобезопасности, из-за чего я легко установил его личность.Выложил ролик с записью своего голоса. Он выложил на свой ютуб-канал ролик, в котором рассказывает своим голосом про ситуацию с продажей канала и призывает бойкотировать крупного гаранта за то, что они помогли отдать мне канал бесплатно. Естественно, не раскрываются детали о том, что сам Макс получил канал мошенническим способом и почему крупный гарант мне помог. Сейчас на канале, разумеется, никаких роликов не осталось.
Практически сразу после выхода ролика знакомые телеграмщики прислали его мне. Я узнал по голосу того самого Александра, который изначально угнал у меня канал. Это моя первая зацепка: у меня есть повод считать, что Макс и Александр — это одно лицо.
Засветил свое имя. На его ютуб-канале есть пара старых видео, на одном из которых он демонстрирует игру в онлайн-казино и тоже озвучивает ее своим голосом. Слева сверху отчетливо видно имя и фамилию этого персонажа — судя по всему, он вошел через Фейсбук, потому что я нашел там его профиль с таким же фото и именем.
Не скрыл номер симки. В Телеграме автоматически скрыт номер симки, к которой привязан ваш аккаунт. Но мошенник сохранил на украденном аккаунте все свои контакты, так что номера его симок стали отображаться у меня.
Я проверил все его номера в сервисе «Гетконтакт», позволяющем определить, как вы записаны в телефонах у других людей. Поиск по первым двум номерам не дал никакого результата — возможно, это были симки, купленные в переходе без паспорта.
Но поиск по третьему номеру дал однозначный результат:
Все сходится: и данные видео, и данные «Гетконтакта». Меня особенно заинтересовали фразы про полицию и СБУ (украинский аналог ФСБ) и смайлики полицейского. В графе «образование» в Фейсбуке у Макса указана Национальная академия внутренних дел Украины, год поступления — 2014. Опять все сходится: получается, мошенник отучился на стража правопорядка. Возможно, уже работает в правоохранительных органах — сейчас мои украинские подписчики выясняют более подробную информацию.
Я попросил о помощи среди украинских читателей, они по своим контактам нашли более подробную информацию о Максиме Ивановиче: он родился 16 января 1998 года в украинском городе Каневе, у него есть брат на 3 года старше него, Иван Иванович, который работает инспектором в секторе реагирования патрульной полиции.
Сейчас уточняем, успел ли устроиться в полицию сам Максим — если да, я постараюсь сделать так, чтобы коллеги узнали о его дополнительной деятельности. В личных сообщениях он признался мне сразу в нескольких киберпреступлениях: от взлома почты до создания фейковой платежной площадки. Но загадывать тут нельзя, конечно.
Выводы
Я прекрасно понимаю, что мне сильно повезло. Будь мошенник поумнее, у меня не получилось бы забрать у него канал и тем более установить его личность. Если бы не везение, эта статья была бы намного грустнее.Нравоучений по пунктам не будет:-)
