Бывшему оперативнику ФСБ Андрею Гаршину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он похитил у столичной компании «Сириус» почти 50 миллионов рублей: под видом банкира пообещал перевести векселя в безналичные средства, но как только ценные бумаги оказались у него в руках, обналичил их и скрылся. Подробности этого дела, которое может обернуться новыми разоблачениями как бывших, так и действующих сотрудников госбезопасности, узнала «Лента.ру».
«Проверенный человек» в банке
В марте 2016 года столичная компания «Сириус», специализирующаяся на поставках электрооборудования, совершила крупную сделку и получила аванс на сумму 43 миллиона 900 тысяч рублей. Аванс оплатили векселями.
«Ни я, ни генеральный директор «Сириуса» не имели опыта расчетов векселями. Нам нужно было оперативно их перевести в безналичные денежные средства — и я обратился за помощью к человеку по имени Михаил. Он не был моим знакомым — это сугубо рабочий контакт, он иногда консультировал меня по юридическим вопросам и на этот раз посоветовал обратиться к некоему Дмитрию, которого представил как сотрудника одного из крупных банков. Тот якобы мог помочь нашей фирме», — говорит потерпевший Артем Кузнецов.
Он встретился с Дмитрием в одном из столичных кафе. Хорошо одет, слегка за 30. Рассуждал вполне профессионально и как бы невзначай положил на стол магнитный пропуск солидной кредитной организации для штатных сотрудников. Разумеется, он готов помочь компании «Сириус» разобраться с векселями.
«Кто-то даже подошел и поздоровался с ним, назвав по имени», — вспоминает Кузнецов.
17 марта руководитель предприятия встретился с Дмитрием и передал ему аванс в размере 1,5 миллионов рублей, а также все имевшиеся векселя.
«Завершив сделку, банковский работник должен был получить еще 1,5 миллиона рублей. Казалось, все идет по плану», — рассказывает Кузнецов.
Время шло, а вестей от банкира не было. 29 марта Дмитрий все же встретился с клиентом и объяснил, что произошла небольшая задержка в погашении векселей, добавив, что это вполне обычная ситуация. Но Кузнецов обратил внимание: Дмитрий нервничал… После этого он уже не выходил на связь.
«Я обратился к Михаилу, который свел меня с Дмитрием. Тот поначалу сказал, что произошло какое-то недоразумение, а потом исчез так же, как и его протеже. Я стал выяснять судьбу векселей и с ужасом узнал, что все они погашены. Кто-то получил за нас почти 44 миллиона рублей, плюс еще 1,5 миллиона, выданных Дмитрию в качестве аванса. Впрочем, правоохранители вскоре выяснили, что это никакой не Дмитрий, а некто Андрей Гаршин», — рассказывает Алексей Кузнецов.
Гаршин действительно имел отношение к банковской сфере — правда, совсем не такое, как внушал Кузнецову. Бывший оперуполномоченный по линии защиты конституционного строя отдела ФСБ по ЗАО, он вынужденно уволился из органов после того, как руководство заподозрило его в организации обнальной площадки. Обретенному в ФСБ опыту Гаршин быстро нашел применение: он зарабатывал на предпринимателях, представляясь банкиром.
Из-за огромных финансовых потерь компания «Сириус» была на грани банкротства. Гаршина вызвали для проведения следственных действий в ОМВД по району Кунцево, но он, конечно, не явился. По версии следствия, подозреваемый мог обналичить полученные средства через сеть фирм-однодневок и вывести их в оффшорную зону на Кипр. Его объявили в федеральный розыск.
«Оказалось, наша фирма не единственная, кто пострадал от Гаршина — после публикации в "Вечерней Москве" о розыске подозреваемого, в ОМВД Кунцево обратился гражданин Китая. Как мне объяснили полицейские, при схожих обстоятельствах у него похитили около 20 миллионов рублей. Заявление этого предпринимателя почему-то не приобщили к материалам нашего уголовного дела, а отправили в УВД по СВАО», — рассказывает Кузнецов.
Как предполагают оперативники, лжебанкир действовал не один. По данным источника, близкого к следствию, Гаршин мог входить в состав криминальной группы, состоящей из бывших сотрудников госбезопасности. Одной из заметных фигур в этой компании мог быть осужденный за рейдерский захват экс-полковник УФСБ по Москве и Московской области Сергей Шишаков.
«Проверенный человек» в банке
В марте 2016 года столичная компания «Сириус», специализирующаяся на поставках электрооборудования, совершила крупную сделку и получила аванс на сумму 43 миллиона 900 тысяч рублей. Аванс оплатили векселями.
«Ни я, ни генеральный директор «Сириуса» не имели опыта расчетов векселями. Нам нужно было оперативно их перевести в безналичные денежные средства — и я обратился за помощью к человеку по имени Михаил. Он не был моим знакомым — это сугубо рабочий контакт, он иногда консультировал меня по юридическим вопросам и на этот раз посоветовал обратиться к некоему Дмитрию, которого представил как сотрудника одного из крупных банков. Тот якобы мог помочь нашей фирме», — говорит потерпевший Артем Кузнецов.
Он встретился с Дмитрием в одном из столичных кафе. Хорошо одет, слегка за 30. Рассуждал вполне профессионально и как бы невзначай положил на стол магнитный пропуск солидной кредитной организации для штатных сотрудников. Разумеется, он готов помочь компании «Сириус» разобраться с векселями.
«Кто-то даже подошел и поздоровался с ним, назвав по имени», — вспоминает Кузнецов.
17 марта руководитель предприятия встретился с Дмитрием и передал ему аванс в размере 1,5 миллионов рублей, а также все имевшиеся векселя.
«Завершив сделку, банковский работник должен был получить еще 1,5 миллиона рублей. Казалось, все идет по плану», — рассказывает Кузнецов.
Время шло, а вестей от банкира не было. 29 марта Дмитрий все же встретился с клиентом и объяснил, что произошла небольшая задержка в погашении векселей, добавив, что это вполне обычная ситуация. Но Кузнецов обратил внимание: Дмитрий нервничал… После этого он уже не выходил на связь.
«Я обратился к Михаилу, который свел меня с Дмитрием. Тот поначалу сказал, что произошло какое-то недоразумение, а потом исчез так же, как и его протеже. Я стал выяснять судьбу векселей и с ужасом узнал, что все они погашены. Кто-то получил за нас почти 44 миллиона рублей, плюс еще 1,5 миллиона, выданных Дмитрию в качестве аванса. Впрочем, правоохранители вскоре выяснили, что это никакой не Дмитрий, а некто Андрей Гаршин», — рассказывает Алексей Кузнецов.
Гаршин действительно имел отношение к банковской сфере — правда, совсем не такое, как внушал Кузнецову. Бывший оперуполномоченный по линии защиты конституционного строя отдела ФСБ по ЗАО, он вынужденно уволился из органов после того, как руководство заподозрило его в организации обнальной площадки. Обретенному в ФСБ опыту Гаршин быстро нашел применение: он зарабатывал на предпринимателях, представляясь банкиром.
Из-за огромных финансовых потерь компания «Сириус» была на грани банкротства. Гаршина вызвали для проведения следственных действий в ОМВД по району Кунцево, но он, конечно, не явился. По версии следствия, подозреваемый мог обналичить полученные средства через сеть фирм-однодневок и вывести их в оффшорную зону на Кипр. Его объявили в федеральный розыск.
«Оказалось, наша фирма не единственная, кто пострадал от Гаршина — после публикации в "Вечерней Москве" о розыске подозреваемого, в ОМВД Кунцево обратился гражданин Китая. Как мне объяснили полицейские, при схожих обстоятельствах у него похитили около 20 миллионов рублей. Заявление этого предпринимателя почему-то не приобщили к материалам нашего уголовного дела, а отправили в УВД по СВАО», — рассказывает Кузнецов.
Как предполагают оперативники, лжебанкир действовал не один. По данным источника, близкого к следствию, Гаршин мог входить в состав криминальной группы, состоящей из бывших сотрудников госбезопасности. Одной из заметных фигур в этой компании мог быть осужденный за рейдерский захват экс-полковник УФСБ по Москве и Московской области Сергей Шишаков.
Тут надо не через ментов решать, мой Вам совет
аванс векселями
