Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против гражданки РФ Екатерины Ждановой. По данным властей, она помогала представителям российской элиты обходить международные ограничения с помощью криптовалют.
В OFAC пояснили, что россиянка оказывала содействие физлицам из России в получении доступа к западным финансовым рынкам, а с помощью виртуальной валюты облегчала им трансграничные переводы. В частности, в марте 2022 года Жданова помогла некоему российскому клиенту замаскировать источник его состояния, чтобы через инвестиционный счет и покупку недвижимости перевести в Европу более $2,3 млн.
По версии властей, она использовала организации без AML/CFT-процедур, например подсанкционную Garantex.
По мнению OFAC, Жданова применяла несколько методов перевода средств: наличные и связи с международными партнерами и организациями, занимающимися отмыванием денег.
Власти полагают, что россиянка осуществляет операции по криптообмену от имени олигархов, переехавших за границу:
Ранее Transparency International Russia выяснила, что обменники из «Москва-Сити» помогают россиянами обналичивать USDT в Великобритании.
СМИ также рассказывали об обходе россиянами санкций через криптофирмы в Эстонии и Литве.
Напомним, в октябре стало известно, что граждане РФ покупают в даркнете верифицированные учетные записи британского процессингового сервиса Wirex для криптоопераций в ЕС.
В OFAC пояснили, что россиянка оказывала содействие физлицам из России в получении доступа к западным финансовым рынкам, а с помощью виртуальной валюты облегчала им трансграничные переводы. В частности, в марте 2022 года Жданова помогла некоему российскому клиенту замаскировать источник его состояния, чтобы через инвестиционный счет и покупку недвижимости перевести в Европу более $2,3 млн.
По версии властей, она использовала организации без AML/CFT-процедур, например подсанкционную Garantex.
По мнению OFAC, Жданова применяла несколько методов перевода средств: наличные и связи с международными партнерами и организациями, занимающимися отмыванием денег.
Власти полагают, что россиянка осуществляет операции по криптообмену от имени олигархов, переехавших за границу:
Гражданка РФ оказывала услуги и лицам, связанным с шифровальщиком Ryuk, утверждают в OFAC. В Управлении сообщили, что она «отмыла более $2,3 млн».
Ранее Transparency International Russia выяснила, что обменники из «Москва-Сити» помогают россиянами обналичивать USDT в Великобритании.
СМИ также рассказывали об обходе россиянами санкций через криптофирмы в Эстонии и Литве.
Напомним, в октябре стало известно, что граждане РФ покупают в даркнете верифицированные учетные записи британского процессингового сервиса Wirex для криптоопераций в ЕС.
