Региональное представительство криптовалютной биржи Binance согласилось делиться информацией о клиентах из России с Росфинмониторингом и ФСБ в обмен на помощь в ведении бизнеса на территории государства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на бывших сотрудников компании и другие осведомленные источники.
ForkLog отправил в Binance запрос на комментарий.
Апдейт:
Представитель Binance сообщил ForkLog, что правоохранительные органы любой юрисдикции могут запросить данные клиентов биржи, если эти требования подкреплены соответствующими юридическими полномочиями. В компании подчеркнули, что «Россия ничем не отличается».
«Binance оставляет за собой право отклонять запросы правоохранительных органов, если они не проходят проверки. Это относится ко всем юрисдикциям, включая Россию — Binance не заключала с российским правительством никаких особых соглашений», — заявил представитель биржи.
В Binance также добавили, что компания «не стремилась активно помогать» властям РФ расследовать деятельность Навального.
Согласно агентству, в апреле 2021 года региональный директор Binance Глеб Костарев, который на тот момент занимал должность директора в Восточной Европе, провел встречу с представителями Росфинмониторинга.
Костарев якобы согласился делиться данным клиентов и создать в России местное подразделение, через которое власти могут запрашивать доступ к этой информации. В разговоре со своим партнером он подчеркнул, что ему «не оставили большого выбора».
В указанный период Росфинмониторинг пытался отследить криптовалютные донаты, направленные оппозиционному политику Алексею Навальному.
В разговоре с Reuters представитель Binance отметил, что власти РФ не обращались в компанию по вопросам, связанным с Навальным. По его словам, биржа стремится соблюдать законодательства юрисдикций, в которых работает, — это включает реагирование на «соответствующие запросы регуляторов и правоохранительных органов».
Это не первое расследование агентства в отношении Binance. В январе 2021 года журналисты Reuters заявили, что компания неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям собственного отдела комплаенса.
Напомним, в феврале Binance вошла в экспертный совет Ассоциации банков РФ по криптовалютам.
Binance передавала данные о криптоактивах Навального;
Binance сотрудничает с правоохранителями всех стран, где работает, но вот на россиян данные никому не передавали и конкретно на Навального точно нет
