- Согласно данным Reuters, Binance предоставляла услуги пользователям из Ирана после введения санкций в отношении данной страны.
- Сотрудники Binance знали о популярности биржи среди иранцев.
- У Binance могут быть проблемы с регуляторами США.
В 2018 году США повторно ввели санкции в отношении Ирана уже после того, как отменили их тремя годами ранее в рамках ядерной сделки. В ноябре того же года Binance сообщила пользователям из Ирана, что больше не будет обслуживать их счета.
Однако в интервью Reuters семь трейдеров рассказали, что они продолжали использовать свои учетные записи вплоть до сентября прошлого года. Они потеряли доступ к своим аккаунтам только после того, как Binance ужесточила процедуры для предотвращения отмывания денег.
Помимо семи человек, с которыми связался Reuters, еще одиннадцать сообщили в своих профилях LinkedIn, что они торговали криптовалютами на Binance после запрета в 2018 году.
Reuters проанализировал внутренние сообщения старших сотрудников Binance и обнаружил, что внутри компании знали о популярности площадки среди пользователей из Ирана. Они даже шутили на эту тему.
Торговые операции иранцев на Binance могут привлечь внимание регуляторов США к криптобирже. Хотя компания не обязана подчиняться властям США, потому что не зарегистрирована в Америке, все же она может быть подвергнута так называемым вторичным санкциям. Они направлены на то, чтобы иностранные фирмы не вели дел с организациями, находящимися под санкциями. В противном случае власти США могут запретить доступ к финансовой системе своей страны.
Глава Binance Чанпен Чжао отреагировал на обвинение Reuters, обратив внимание, что биржа с 2018 года использует Reuters WorldCheck в качестве одного из инструментов для проведения процедуры «Знай своего клиента» (KYC).
