Повышены пороги контроля Росфинмониторинга за сделками

Специальный корреспондент
Собака

Собака

Пресс-служба
Команда форума
Private Club
Регистрация
13/10/15
Сообщения
55.060
Репутация
63.040
Реакции
277.328
RUB
0
Теперь со стороны Росфинмониторинга будут отслеживаться сделки более 1 млн рублей. Ранее под контроль попадали контракты суммой от 600 тысяч рублей. Закон подписал президент РФ.

Документ официальный портал правовой информации.

Также повышается с 3 млн. до 5 млн. порог операций с наличными или безналичными деньгами в случае, если речь идет о сделках с недвижимостью.
Кроме того, по данному закону Росфинмониторинг после согласования с ЦБ имеет право определять операции с подконтрольными денежными средствами или иным имуществом. Ранее такой был перечень закрытым.

О намерении поднять пороги данных операций в конце мая заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она напомнила, что действующие пороговые суммы были установлены очень давно.




 
Сверху Снизу