Новости Поправки в 115-фз: нотариусы будут отчитываться в Росфинмониторинг об отказах клиентам

[Собака]

Отказ в совершении исполнительной надписи обяжет нотариуса сообщить об этом в Росфинмониторинг.

Такую поправку внесут в антиотмывочный закон № 115-ФЗ. Сейчас обсуждается

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

.
Согласно новым правилам, нотариусы будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг о действиях, на которые уже распространялись меры против легализации преступных доходов, когда речь идет об адвокатах.
Среди таких:

• сделки с недвижимостью;
• управление деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
• управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
• привлечение денег для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
• создание юрлиц, обеспечение их деятельности или управления ими, а также купля-продажа юрлиц.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация