ФБР занимается ликвидацией транснациональных организованных преступных группировок, представляющих наибольшую угрозу национальной и экономической безопасности США. Бюро обнаружило, что даже если ключевые лица в организации удаляются, глубина и финансовая устойчивость организации часто позволяют ей продолжаться, поэтому ФБР нацелено на целые организации, ответственные за различные виды преступной деятельности. Бюро опирается на опыт, подготовку и квалификацию своих агентов; его партнерские отношения в рамках разведывательных и правоохранительных органов; и его присутствие во всем мире с использованием постоянных, скоординированных расследований и уголовных и гражданских положений Закона о рэкетирских и коррумпированных организациях (РИКО).
Обзор
Транснациональные группы организованной преступности (ТОС) представляют собой самовоспроизводящиеся ассоциаци лиц, которые действуют, полностью или частично, незаконными средствами и независимо от географического положения. Они постоянно стремятся получить власть, влияние и денежную выгоду. Не существует единой структуры, в рамках которой функционируют группы ТОС — они варьируются от иерархий до кланов, сетей и ячеек и могут эволюционировать в другие структуры. Эти группы, как правило, являются изолированными и защищают свою деятельность с помощью коррупции, насилия, международной торговли, сложных коммуникационных механизмов и организационной структуры, использующей национальные границы.
За редким исключением, основной целью групп ТОС является экономическая выгода, и они будут использовать множество законных и незаконных схем для получения прибыли. Такие преступления, как незаконный оборот наркотиков, незаконный ввоз мигрантов, торговля людьми, отмывание денег, незаконный оборот огнестрельного Орудия, незаконные азартные игры, вымогательство, контрафактные товары, контрабанда дикой природы и культурных ценностей, а также киберпреступность являются краеугольными камнями предприятий ТОС. Огромные суммы денег могут поставить под угрозу законную экономику и оказать непосредственное влияние на правительства через коррупцию государственных должностных лиц.
Группы ТОС могут охватывать как Восточное, так и Западное полушария и включать лиц, имеющих этнические или культурные связи с Европой, Африкой, Азией и Ближним Востоком. Однако эти группы могут преследовать жертв и осуществлять свои планы из любой точки мира; таким образом, степень их присутствия в конкретном районе не обязательно отражает степень угрозы, которую они представляют.
С увеличением числа технологий, доступных во всем мире, группы TOC все чаще включают кибер-методы в свою незаконную деятельность, либо совершая сами киберпреступления, либо используя кибер-инструменты для содействия другим незаконным действиям. Фишинг, мошенничество с интернет-аукционами и схемы мошенничества с расширенными сборами позволяют преступникам нацеливаться на Соединенные Штаты, не находясь в стране. Технология также позволяет группам TOC заниматься традиционной преступной деятельностью, такой как незаконные азартные игры, но с большим охватом за счет использования Интернета и оффшорных серверов, тем самым расширяя их глобальное влияние.
ТОС представляет собой значительную и растущую угрозу национальной и международной безопасности с тяжелыми последствиями для общественной безопасности, общественного здравоохранения, демократических институтов и экономической стабильности во всем мире. Она ставит под угрозу безопасность наших границ, ставит под угрозу наше здоровье из-за торговли людьми и контрафактных фармацевтических препаратов и направлена на коррумпированность должностных лиц внутри страны и за рубежом. Эти угрозы также включают преступное проникновение на глобальные энергетические и стратегические материальные рынки, которые жизненно важны для интересов национальной безопасности, а также материально-техническую и иную поддержку террористов и иностранных разведывательных служб.
За редким исключением, основной целью групп ТОС является экономическая выгода, и они будут использовать множество законных и незаконных схем для получения прибыли. Такие преступления, как незаконный оборот наркотиков, незаконный ввоз мигрантов, торговля людьми, отмывание денег, незаконный оборот огнестрельного Орудия, незаконные азартные игры, вымогательство, контрафактные товары, контрабанда дикой природы и культурных ценностей, а также киберпреступность являются краеугольными камнями предприятий ТОС. Огромные суммы денег могут поставить под угрозу законную экономику и оказать непосредственное влияние на правительства через коррупцию государственных должностных лиц.
Группы ТОС могут охватывать как Восточное, так и Западное полушария и включать лиц, имеющих этнические или культурные связи с Европой, Африкой, Азией и Ближним Востоком. Однако эти группы могут преследовать жертв и осуществлять свои планы из любой точки мира; таким образом, степень их присутствия в конкретном районе не обязательно отражает степень угрозы, которую они представляют.
С увеличением числа технологий, доступных во всем мире, группы TOC все чаще включают кибер-методы в свою незаконную деятельность, либо совершая сами киберпреступления, либо используя кибер-инструменты для содействия другим незаконным действиям. Фишинг, мошенничество с интернет-аукционами и схемы мошенничества с расширенными сборами позволяют преступникам нацеливаться на Соединенные Штаты, не находясь в стране. Технология также позволяет группам TOC заниматься традиционной преступной деятельностью, такой как незаконные азартные игры, но с большим охватом за счет использования Интернета и оффшорных серверов, тем самым расширяя их глобальное влияние.
ТОС представляет собой значительную и растущую угрозу национальной и международной безопасности с тяжелыми последствиями для общественной безопасности, общественного здравоохранения, демократических институтов и экономической стабильности во всем мире. Она ставит под угрозу безопасность наших границ, ставит под угрозу наше здоровье из-за торговли людьми и контрафактных фармацевтических препаратов и направлена на коррумпированность должностных лиц внутри страны и за рубежом. Эти угрозы также включают преступное проникновение на глобальные энергетические и стратегические материальные рынки, которые жизненно важны для интересов национальной безопасности, а также материально-техническую и иную поддержку террористов и иностранных разведывательных служб.
Борьба с транснациональной организованной преступностью
Для борьбы с постоянной угрозой, исходящей от этих групп, ФБР имеет давно созданную, но постоянно развивающуюся программу транснациональной организованной преступности, посвященную ликвидации преступных предприятий, которые представляют наибольшую угрозу для Америки. Ликвидация и пресечение деятельности крупных международных и национальных организованных преступных предприятий является давней областью компетенции Бюро. Цель ФБР состоит в том, чтобы уничтожить целые организации, а не только арестовать отдельных лиц.
Бюро использует Закон RICO для расширения уголовной ответственности за ряд «предикатных преступлений» и для расширения одного преступления на нескольких членов преступного предприятия. В отличие от типичных расследований, которые нацелены на одно преступное деяние, этот многосторонний подход позволяет ФБР сорвать или демонтировать все предприятие.
ФБР также использует многогранный подход к нацеливанию на группы ТОС в попытке стратегически лишить их доступа к незаконным доходам, отключить существующие системы для достижения их целей и захватить их членов, которые часто проживают в странах-убежищах.
Из-за транснационального характера этих преступных предприятий ФБР использует политические и правоохранительные отношения внутри страны и за рубежом для борьбы с влиянием и охватом этих организованных преступных групп. Бюро направляет профильных экспертов в международные места для разработки стратегий решения вопросов ТОС, затрагивающих регион, а также для определения целей, представляющих взаимный интерес.
ФБР также участвует в отборе групп TOC для включения в список Top International Criminal Organizations Target (TICOT) Министерства юстиции (DOJ) и вносит свой вклад в усилия Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) по преследованию преступных предприятий. Кроме того, для объединения ресурсов и использования технических и следственных знаний Бюро участвует во многих целевых группах по организованной преступности, состоящих из государственных и местных партнеров правоохранительных органов в США.
Бюро использует Закон RICO для расширения уголовной ответственности за ряд «предикатных преступлений» и для расширения одного преступления на нескольких членов преступного предприятия. В отличие от типичных расследований, которые нацелены на одно преступное деяние, этот многосторонний подход позволяет ФБР сорвать или демонтировать все предприятие.
ФБР также использует многогранный подход к нацеливанию на группы ТОС в попытке стратегически лишить их доступа к незаконным доходам, отключить существующие системы для достижения их целей и захватить их членов, которые часто проживают в странах-убежищах.
Из-за транснационального характера этих преступных предприятий ФБР использует политические и правоохранительные отношения внутри страны и за рубежом для борьбы с влиянием и охватом этих организованных преступных групп. Бюро направляет профильных экспертов в международные места для разработки стратегий решения вопросов ТОС, затрагивающих регион, а также для определения целей, представляющих взаимный интерес.
ФБР также участвует в отборе групп TOC для включения в список Top International Criminal Organizations Target (TICOT) Министерства юстиции (DOJ) и вносит свой вклад в усилия Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) по преследованию преступных предприятий. Кроме того, для объединения ресурсов и использования технических и следственных знаний Бюро участвует во многих целевых группах по организованной преступности, состоящих из государственных и местных партнеров правоохранительных органов в США.
Глоссарий терминов
Преступное предприятие
ФБР определяет преступное предприятие как группу лиц с определенной иерархией или сопоставимой структурой, занимающихся значительной преступной деятельностью.
Эти организации часто занимаются множественной преступной деятельностью и имеют обширные сети поддержки. Термины «организованная преступность» и «преступное предприятие» похожи и часто используются как синонимы. Однако в различных федеральных уголовных законах конкретно определяются элементы предприятия, которые должны быть доказаны для осуждения отдельных лиц или групп лиц в соответствии с этими законами.
Устав RICO, или раздел 18 Кодекса Соединенных Штатов, раздел 1961 (4), определяет предприятие как «любое физическое лицо, партнерство, корпорацию, ассоциацию или другое юридическое лицо, а также любой союз или группу лиц, связанных фактически, хотя и не юридических лиц».
Закон о непрерывном преступном предпринимательстве, или раздел 21 Кодекса Соединенных Штатов, раздел 848(c)(2), определяет преступное предприятие как любую группу из шести или более человек, где один из шести человек занимает должность организатора, руководящую должность или любую другую руководящую должность по отношению к остальным пяти и которая генерирует значительный доход или ресурсы. и продолжается ряд нарушений подразделов I и II главы 13 раздела 21 Кодекса Соединенных Штатов.
Эти организации часто занимаются множественной преступной деятельностью и имеют обширные сети поддержки. Термины «организованная преступность» и «преступное предприятие» похожи и часто используются как синонимы. Однако в различных федеральных уголовных законах конкретно определяются элементы предприятия, которые должны быть доказаны для осуждения отдельных лиц или групп лиц в соответствии с этими законами.
Устав RICO, или раздел 18 Кодекса Соединенных Штатов, раздел 1961 (4), определяет предприятие как «любое физическое лицо, партнерство, корпорацию, ассоциацию или другое юридическое лицо, а также любой союз или группу лиц, связанных фактически, хотя и не юридических лиц».
Закон о непрерывном преступном предпринимательстве, или раздел 21 Кодекса Соединенных Штатов, раздел 848(c)(2), определяет преступное предприятие как любую группу из шести или более человек, где один из шести человек занимает должность организатора, руководящую должность или любую другую руководящую должность по отношению к остальным пяти и которая генерирует значительный доход или ресурсы. и продолжается ряд нарушений подразделов I и II главы 13 раздела 21 Кодекса Соединенных Штатов.
Транснациональная организованная преступность
Те самовоспроизводящиеся ассоциации лиц, которые действуют на транснациональном уровне с целью получения власти, влияния и денежных и/или коммерческих выгод, полностью или частично незаконными средствами, защищая свою деятельность посредством коррупции и/или насилия или защищая свою незаконную деятельность через транснациональную организационную структуру и эксплуатацию транснациональной торговли или коммуникационных механизмов.
Значительная деятельность по рэкету
ФБР определяет значительную деятельность по рэкету как те предикатные преступные действия, которые подлежат обвинению в соответствии с законом о рэкетирских и коррумпированных организациях. Они содержатся в разделе 18 Кодекса Соединенных Штатов, раздел 1961 (1), и включают следующие федеральные преступления:
- Взяточничество
- Спортивное взяточничество
- Подделки
- Хищение союзных фондов
- Мошенничество с почтой
- Мошенничество с использованием электронных средств
- Отмывание денег
- Воспрепятствование правосудию
- Убийство по найму
- Незаконный оборот наркотиков
- Проституция
- Сексуальная эксплуатация детей
- Незаконный ввоз иностранцев
- Незаконный оборот контрафактных товаров
- Кража с межгосударственного груза
- Межгосударственная перевозка похищенного имущества
И следующие государственные преступления:
- Убийство
- Похищение
- Азартная игра
- Поджог
- Грабёж
- Взяточничество
- Вымогательство
- Наркотики
Угрозы и программы транснациональной преступности
Африканские транснациональные организованные преступные группы
Африканские группы ТОС быстро развивались с 1980-х годов из-за глобализации мировой экономики и больших достижений в области коммуникационных технологий. Облегчение международных поездок, расширение мировой торговли и финансовые операции, которые пересекают национальные границы, позволили им разветвиться на местную и региональную преступность, чтобы преследовать международных жертв и развивать преступные сети в более процветающих странах и регионах. Политические, социальные и экономические условия в африканских странах, таких как Нигерия, Гана и Либерия, помогли некоторым предприятиям расшириться по всему миру.
Африканские преступные предприятия были выявлены в нескольких крупных мегаполисах США, но наиболее распространены в Атланте, Балтиморе, Чикаго, Далласе, Хьюстоне, Милуоки, Ньюарке, Нью.C и Вашингтоне, округ Колумбия. Нигерийские преступные предприятия являются наиболее значительными из этих групп и действуют в более чем 80 странах мира, включая Соединенные Штаты. Они относятся к числу наиболее агрессивных и экспансионистских международных преступных группировок и в первую очередь занимаются наркотрафиком и финансовыми махинациями.
Наиболее прибыльной деятельностью нигерийских групп является незаконный оборот наркотиков — доставка героина из Юго-Восточной и Юго-Западной Азии в Европу и США и кокаина из Южной Америки в Европу и Южную Африку. Связанное с этим отмывание денег помогло создать нигерийские преступные предприятия по всему миру. Нигерийские группы также печально известны тем, что совершают финансовые махинации во всем мире. Эти схемы разнообразны, ориентированы на отдельных лиц, предприятия и правительственные учреждения. Примеры такой деятельности включают страховое мошенничество, связанное с автомобильными авариями; мошенничество с выставлением счетов за здравоохранение; схемы страхования жизни; мошенничество с банковскими, чеками и кредитными картами; схемы авансовых платежей, известные как 4-1-9 писем; и подделка документов с целью выявления поддельных удостоверений личности. Появление Интернета и электронной почты сделало их преступления более прибыльными и распространенными.
Одним из таких распространенных преступлений является Business E-mail Compromise (BEC), сложная афера, нацеленная на предприятия, работающие с иностранными поставщиками или регулярно выполняющие платежи по банковским переводам. Мошенничество осуществляется путем компрометации законных учетных записей деловой электронной почты с помощью социальной инженерии или методов компьютерного вторжения для проведения несанкционированного перевода средств. Большинство жертв сообщают об использовании чеков в качестве распространенного способа оплаты. Мошенники будут использовать метод, наиболее часто связанный с обычной деловой практикой их жертвы.
Помимо использования стандартных инструментов расследования Enterprise Theory of Investigation (ETI) и RICO, ФБР участвует в различных рабочих группах и инициативах по борьбе с африканской организованной преступностью на международном уровне.
Африканские преступные предприятия были выявлены в нескольких крупных мегаполисах США, но наиболее распространены в Атланте, Балтиморе, Чикаго, Далласе, Хьюстоне, Милуоки, Ньюарке, Нью.C и Вашингтоне, округ Колумбия. Нигерийские преступные предприятия являются наиболее значительными из этих групп и действуют в более чем 80 странах мира, включая Соединенные Штаты. Они относятся к числу наиболее агрессивных и экспансионистских международных преступных группировок и в первую очередь занимаются наркотрафиком и финансовыми махинациями.
Наиболее прибыльной деятельностью нигерийских групп является незаконный оборот наркотиков — доставка героина из Юго-Восточной и Юго-Западной Азии в Европу и США и кокаина из Южной Америки в Европу и Южную Африку. Связанное с этим отмывание денег помогло создать нигерийские преступные предприятия по всему миру. Нигерийские группы также печально известны тем, что совершают финансовые махинации во всем мире. Эти схемы разнообразны, ориентированы на отдельных лиц, предприятия и правительственные учреждения. Примеры такой деятельности включают страховое мошенничество, связанное с автомобильными авариями; мошенничество с выставлением счетов за здравоохранение; схемы страхования жизни; мошенничество с банковскими, чеками и кредитными картами; схемы авансовых платежей, известные как 4-1-9 писем; и подделка документов с целью выявления поддельных удостоверений личности. Появление Интернета и электронной почты сделало их преступления более прибыльными и распространенными.
Одним из таких распространенных преступлений является Business E-mail Compromise (BEC), сложная афера, нацеленная на предприятия, работающие с иностранными поставщиками или регулярно выполняющие платежи по банковским переводам. Мошенничество осуществляется путем компрометации законных учетных записей деловой электронной почты с помощью социальной инженерии или методов компьютерного вторжения для проведения несанкционированного перевода средств. Большинство жертв сообщают об использовании чеков в качестве распространенного способа оплаты. Мошенники будут использовать метод, наиболее часто связанный с обычной деловой практикой их жертвы.
Помимо использования стандартных инструментов расследования Enterprise Theory of Investigation (ETI) и RICO, ФБР участвует в различных рабочих группах и инициативах по борьбе с африканской организованной преступностью на международном уровне.
Балканские транснациональные организованные преступные группировки
Балканские группы ТОС являются политически и финансово мотивированными группами, находящимися под влиянием, связанными или происходящими из Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Косово, бывшей югославской Республики Македонии, Сербии и Черногории, Болгарии, Греции и Румынии. Эти организованные преступные группы ежегодно наносят значительный финансовый ущерб Соединенным Штатам.
В отличие от традиционных организованных преступных групп, балканские группы, как представляется, действуют не в рамках традиционной иерархии, а скорее вокруг этнических ассоциаций и дружеских связей. Они также кажутся более гибкими, органичными и основанными на проектах. Балканские группы ТОС умеют внедрять новые технологии, тем самым повышая свою способность расширять свою криминальную рыночную базу с помощью кибер-мошенничества. Эти группы участвуют во множестве преступных действий, включая мошенничество с паспортами, мошенничество с устройствами доступа, кражу идентификационных данных, мошенничество в области здравоохранения, мошенничество с недвижимостью, страховое мошенничество, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, контрабанду людей, проституцию и вымогательство.
Организованная преступность на Балканах уходит своими корнями в традиционные клановые структуры. В этих преимущественно сельских странах люди организовывались в кланы с большими семейными связями для защиты и взаимопомощи. Начиная с 15-го века, клановые отношения действовали в соответствии с кануном, или кодексом, который ценит лояльность и бесу, или секретность. Каждый клан обосновался на определенных территориях и контролировал всю деятельность на этой территории. Защита деятельности и интересов часто приводила к насилию между кланами. Элементы, присущие структуре кланов, обеспечили идеальную основу для того, что считается современной балканской организованной преступностью.
Многолетнее коммунистическое правление привело к деятельности черного рынка на Балканах, но влияние этой деятельности было ограничено регионом. Когда коммунизм рухнул в конце 1980-х и начале 1990-х годов, это привело к расширению деятельности организованной преступности на Балканах. Криминальные рынки, когда-то закрытые для балканских группировок, внезапно открылись, и это привело к созданию международной сети. На Балканах организованные преступные группировки проникли в новые демократические институты, еще больше расширив свои возможности получения прибыли.
В отличие от традиционных организованных преступных групп, балканские группы, как представляется, действуют не в рамках традиционной иерархии, а скорее вокруг этнических ассоциаций и дружеских связей. Они также кажутся более гибкими, органичными и основанными на проектах. Балканские группы ТОС умеют внедрять новые технологии, тем самым повышая свою способность расширять свою криминальную рыночную базу с помощью кибер-мошенничества. Эти группы участвуют во множестве преступных действий, включая мошенничество с паспортами, мошенничество с устройствами доступа, кражу идентификационных данных, мошенничество в области здравоохранения, мошенничество с недвижимостью, страховое мошенничество, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, контрабанду людей, проституцию и вымогательство.
Организованная преступность на Балканах уходит своими корнями в традиционные клановые структуры. В этих преимущественно сельских странах люди организовывались в кланы с большими семейными связями для защиты и взаимопомощи. Начиная с 15-го века, клановые отношения действовали в соответствии с кануном, или кодексом, который ценит лояльность и бесу, или секретность. Каждый клан обосновался на определенных территориях и контролировал всю деятельность на этой территории. Защита деятельности и интересов часто приводила к насилию между кланами. Элементы, присущие структуре кланов, обеспечили идеальную основу для того, что считается современной балканской организованной преступностью.
Многолетнее коммунистическое правление привело к деятельности черного рынка на Балканах, но влияние этой деятельности было ограничено регионом. Когда коммунизм рухнул в конце 1980-х и начале 1990-х годов, это привело к расширению деятельности организованной преступности на Балканах. Криминальные рынки, когда-то закрытые для балканских группировок, внезапно открылись, и это привело к созданию международной сети. На Балканах организованные преступные группировки проникли в новые демократические институты, еще больше расширив свои возможности получения прибыли.
Ближневосточные транснациональные организованные преступные группы
После террористических атак 9/11 ФБР по-новому взглянуло на различные преступные угрозы, исходящие с Ближнего Востока и от ближневосточных общин в Соединенных Штатах. Бюро и правоохранительные органы в целом признают, что ближневосточные преступные группы часто не имеют прямой связи с терроризмом. Скорее, эти группы часто преследуют те же цели, что и любая традиционная организованная преступная группировка — зарабатывать деньги на незаконной деятельности.
Преступные группы, связанные с Ближним Востоком, были активны в США, по крайней мере, с 1970-х годов, особенно в районах со значительным населением Ближнего Востока или Юго-Западной Азии. Эти организации, как правило, представляют собой слабо организованные сети краж или финансового мошенничества, сформированные по семейному или племенному признаку, и включают преступников из Афганистана, Египта, Индии, Ирана, Ирака, Израиля, Иордании, Ливана, Марокко, Омана, Пакистана, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратов и Йемена. Они обычно используют небольшие витрины магазинов в качестве баз для преступных операций.
Ближневосточные транснациональные преступные организации обычно занимаются кражей автомобилей, финансовым мошенничеством, отмыванием денег, межгосударственной перевозкой украденного имущества, контрабандой, незаконным оборотом наркотиков, мошенничеством с документами, мошенничеством в области здравоохранения, мошенничеством с личными данными, контрабандой сигарет, подделкой товарных знаков и продажей контрафактных товаров, а также кражей и перераспределением детских смесей. Эти предприятия опираются на обширные сети международных преступных партнеров и могут быть весьма изощренными в своих преступных операциях. Ближневосточные преступные организации часто участвуют в совместных преступных предприятиях друг с другом и по этническому признаку, когда есть потенциальная прибыль.
Помимо стандартных инструментов расследования ETI, OCDETF и RICO, ФБР участвует в различных рабочих группах и инициативах по борьбе с ближневосточными группами ТОС на международном уровне.
Преступные группы, связанные с Ближним Востоком, были активны в США, по крайней мере, с 1970-х годов, особенно в районах со значительным населением Ближнего Востока или Юго-Западной Азии. Эти организации, как правило, представляют собой слабо организованные сети краж или финансового мошенничества, сформированные по семейному или племенному признаку, и включают преступников из Афганистана, Египта, Индии, Ирана, Ирака, Израиля, Иордании, Ливана, Марокко, Омана, Пакистана, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратов и Йемена. Они обычно используют небольшие витрины магазинов в качестве баз для преступных операций.
Ближневосточные транснациональные преступные организации обычно занимаются кражей автомобилей, финансовым мошенничеством, отмыванием денег, межгосударственной перевозкой украденного имущества, контрабандой, незаконным оборотом наркотиков, мошенничеством с документами, мошенничеством в области здравоохранения, мошенничеством с личными данными, контрабандой сигарет, подделкой товарных знаков и продажей контрафактных товаров, а также кражей и перераспределением детских смесей. Эти предприятия опираются на обширные сети международных преступных партнеров и могут быть весьма изощренными в своих преступных операциях. Ближневосточные преступные организации часто участвуют в совместных преступных предприятиях друг с другом и по этническому признаку, когда есть потенциальная прибыль.
Помимо стандартных инструментов расследования ETI, OCDETF и RICO, ФБР участвует в различных рабочих группах и инициативах по борьбе с ближневосточными группами ТОС на международном уровне.
Азиатские транснациональные организованные преступные группы
Азиатские группы ТОС действуют в Соединенных Штатах с начала 1900-х годов. Первая из этих групп развилась из китайских щипцов — социальных организаций, сформированных ранними китайско-американскими иммигрантами. Столетие спустя к криминализированным щипцам присоединились аналогичные организации, связанные с Восточной и Юго-Восточной Азией.
Члены наиболее доминирующих азиатских преступных предприятий, затрагивающих США, имеют связи — прямо или культурно — с Китаем, Кореей, Японией, Таиландом, Филиппинами, Камбоджей, Лаосом и Вьетнамом. Однако другие предприятия становятся угрозами, в том числе группы из островных государств южной части Тихого океана. Эти предприятия опираются на обширные сети национальных и международных преступных партнеров, которые являются гибкими и чрезвычайно мобильными. Они легко адаптируются к изменениям вокруг них, обладают многоязычными способностями, могут быть очень изощренными в своих преступных операциях и имеют обширные финансовые возможности. Некоторые предприятия коммерциализировали свою преступную деятельность и могут считаться коммерческими фирмами различных размеров, от небольших семейных операций до крупных корпораций.
Азиатские преступные предприятия процветают во многом благодаря глобализации мировой экономики и коммуникационным технологиям и международным поездкам. Щедрая иммиграционная политика предоставила многим членам возможность въезжать и жить незамеченными на каждом населенном континенте в современном мире. И есть две категории азиатских преступных предприятий: традиционные преступные предприятия включают китайские триады (или подпольные общества), базирующиеся в Гонконге, Тайване и Макао, а также японские Yakuza или Boryokudan; и нетрадиционные преступные предприятия включают в себя такие группы, как китайские щипцы, связанные с преступностью, филиалы триады и другие этнические азиатские уличные банды, обнаруженные в нескольких странах со значительными азиатскими общинами.
Азиатские преступные предприятия проводят традиционную рэкетирскую деятельность, обычно связанную с организованной преступностью — вымогательство, убийство, похищение людей, незаконные азартные игры, проституция и сбор кредитов. Они также незаконно ввозят иностранцев; торговля героином и метамфетамином; совершать финансовые махинации; угонять автомобили и компьютерные чипы; контрафактная компьютерная и швейная продукция; и заниматься отмыванием денег.
Существует несколько тенденций среди азиатских преступных предприятий. Во-первых, чаще можно увидеть, как преступные группы сотрудничают по признаку этнического и расового наследия. Во-вторых, некоторые банды и преступные предприятия начали структурировать свои группы иерархическим образом, чтобы быть более конкурентоспособными, и преступная деятельность, в которой они участвуют, стала глобальной. Наконец, все больше этих преступных предприятий участвуют в преступлениях «белых воротничков» и смешивают свою незаконную деятельность с законными деловыми предприятиями.
В США азиатские преступные предприятия были выявлены в более чем 50 мегаполисах. Они более распространены в Гонолулу, Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе, Новом Орлеане, Нью-Йорке, Ньюарке, Филадельфии, Сан-Франциско, Сиэтле и Вашингтоне,.C округ Колумбия.
Помимо стандартных инструментов расследования ETI, Организованной группы по борьбе с наркотиками (OCDETF) и RICO, ФБР участвует в различных рабочих группах и инициативах по борьбе с организованной преступностью в Азии на международном уровне.
Члены наиболее доминирующих азиатских преступных предприятий, затрагивающих США, имеют связи — прямо или культурно — с Китаем, Кореей, Японией, Таиландом, Филиппинами, Камбоджей, Лаосом и Вьетнамом. Однако другие предприятия становятся угрозами, в том числе группы из островных государств южной части Тихого океана. Эти предприятия опираются на обширные сети национальных и международных преступных партнеров, которые являются гибкими и чрезвычайно мобильными. Они легко адаптируются к изменениям вокруг них, обладают многоязычными способностями, могут быть очень изощренными в своих преступных операциях и имеют обширные финансовые возможности. Некоторые предприятия коммерциализировали свою преступную деятельность и могут считаться коммерческими фирмами различных размеров, от небольших семейных операций до крупных корпораций.
Азиатские преступные предприятия процветают во многом благодаря глобализации мировой экономики и коммуникационным технологиям и международным поездкам. Щедрая иммиграционная политика предоставила многим членам возможность въезжать и жить незамеченными на каждом населенном континенте в современном мире. И есть две категории азиатских преступных предприятий: традиционные преступные предприятия включают китайские триады (или подпольные общества), базирующиеся в Гонконге, Тайване и Макао, а также японские Yakuza или Boryokudan; и нетрадиционные преступные предприятия включают в себя такие группы, как китайские щипцы, связанные с преступностью, филиалы триады и другие этнические азиатские уличные банды, обнаруженные в нескольких странах со значительными азиатскими общинами.
Азиатские преступные предприятия проводят традиционную рэкетирскую деятельность, обычно связанную с организованной преступностью — вымогательство, убийство, похищение людей, незаконные азартные игры, проституция и сбор кредитов. Они также незаконно ввозят иностранцев; торговля героином и метамфетамином; совершать финансовые махинации; угонять автомобили и компьютерные чипы; контрафактная компьютерная и швейная продукция; и заниматься отмыванием денег.
Существует несколько тенденций среди азиатских преступных предприятий. Во-первых, чаще можно увидеть, как преступные группы сотрудничают по признаку этнического и расового наследия. Во-вторых, некоторые банды и преступные предприятия начали структурировать свои группы иерархическим образом, чтобы быть более конкурентоспособными, и преступная деятельность, в которой они участвуют, стала глобальной. Наконец, все больше этих преступных предприятий участвуют в преступлениях «белых воротничков» и смешивают свою незаконную деятельность с законными деловыми предприятиями.
В США азиатские преступные предприятия были выявлены в более чем 50 мегаполисах. Они более распространены в Гонолулу, Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе, Новом Орлеане, Нью-Йорке, Ньюарке, Филадельфии, Сан-Франциско, Сиэтле и Вашингтоне,.C округ Колумбия.
Помимо стандартных инструментов расследования ETI, Организованной группы по борьбе с наркотиками (OCDETF) и RICO, ФБР участвует в различных рабочих группах и инициативах по борьбе с организованной преступностью в Азии на международном уровне.
Евразийские транснациональные организованные преступные группировки
Евразийские группы ТОС являются политически и финансово мотивированными организованными преступными группами, находящимися под влиянием, связанными или происходящими из бывшего Советского Союза или Центральной Европы. Эти преступные группы продолжают процветать за пределами своих границ во многих странах мира, включая Соединенные Штаты. По оценкам, евразийские группы ТОС нанесли сотни миллионов долларов убытков американским предприятиям, инвесторам и налогоплательщикам.
Данные и исследования показывают, что евразийские группы ТОС больше не соответствуют типичной иерархической структуре традиционных организованных преступных групп, а вместо этого разделены на вспомогательные сети или ячейки, каждая из которых имеет свою функцию или ответственность, разделяя общую всеобъемлющую цель. Эта структура позволяет ячейкам действовать независимо, ограничивая их контакты с членами всей организации, тем самым защищая высокопоставленных деятелей организованной преступности.
Евразийские группы ТОС часто участвуют во множестве преступных действий, включая мошенничество в области здравоохранения, мошенничество с ценными бумагами и инвестициями, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, кражу автомобилей, межгосударственную перевозку украденного имущества, грабеж, покушение на убийство и убийство.
Корни евразийской организованной преступности в Соединенных Штатах лежат в Vory V Zakone, или «воры в законе». Это карьерные преступники, которые объединились для поддержки и наживы в советской тюремной системе. В советский период их лидерам, или «руководителям магазинов», незаконно платили 30-процентную маржу за приобретение дефицитных потребительских товаров и перенаправление сырья и готовой продукции с производственных линий в пользу Номенклатуры, или образованной элиты, и преступников.
С распадом Советского Союза в 1991 году члены объединились с коррумпированными государственными чиновниками, чтобы получить контроль над отраслями промышленности и ресурсами, которые приватизировались. Это дало синдикату единовременное вливание богатства и обеспечило инфраструктуру для продолжения денежных потоков и возможностей для отмывания преступных доходов. В феврале 1993 года Борис Ельцин, первый избранный президент Федерации российских государств, заявил: «Организованная преступность стала угрозой No 1 стратегическим интересам России и национальной безопасности... Коррумпированные структуры на самом высоком уровне не заинтересованы в реформах».
Члены организованной преступности впервые появились на Западе в 1970-х годах, когда советским отказникам было разрешено эмигрировать в Европу, Израиль и Соединенные Штаты. Среди отказников были преступники, которые стремились эксплуатировать свои новообретенные свободы. Эти преступники помогли основным преступным группировкам расшириться на Запад, когда Распался Советский Союз и жители региона могли свободно передвигаться.
Эти группы, базирующиеся в бывшем Советском Союзе, также обманули вновь сформированные правительства на миллиарды долларов, поскольку промышленность и ресурсы, ранее принадлежавшие правительству, были приватизированы. Они получают прибыль через схемы уклонения от уплаты налогов и используют коррумпированных чиновников для хищения государственных средств. Их деятельность угрожает дестабилизировать формирующиеся политические институты и экономику бывшего Советского Союза, где по-прежнему развернуто ядерное Орудие. Нельзя игнорировать потенциальные политические последствия и последствия этой дестабилизации для национальной безопасности.
Данные и исследования показывают, что евразийские группы ТОС больше не соответствуют типичной иерархической структуре традиционных организованных преступных групп, а вместо этого разделены на вспомогательные сети или ячейки, каждая из которых имеет свою функцию или ответственность, разделяя общую всеобъемлющую цель. Эта структура позволяет ячейкам действовать независимо, ограничивая их контакты с членами всей организации, тем самым защищая высокопоставленных деятелей организованной преступности.
Евразийские группы ТОС часто участвуют во множестве преступных действий, включая мошенничество в области здравоохранения, мошенничество с ценными бумагами и инвестициями, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, кражу автомобилей, межгосударственную перевозку украденного имущества, грабеж, покушение на убийство и убийство.
Корни евразийской организованной преступности в Соединенных Штатах лежат в Vory V Zakone, или «воры в законе». Это карьерные преступники, которые объединились для поддержки и наживы в советской тюремной системе. В советский период их лидерам, или «руководителям магазинов», незаконно платили 30-процентную маржу за приобретение дефицитных потребительских товаров и перенаправление сырья и готовой продукции с производственных линий в пользу Номенклатуры, или образованной элиты, и преступников.
С распадом Советского Союза в 1991 году члены объединились с коррумпированными государственными чиновниками, чтобы получить контроль над отраслями промышленности и ресурсами, которые приватизировались. Это дало синдикату единовременное вливание богатства и обеспечило инфраструктуру для продолжения денежных потоков и возможностей для отмывания преступных доходов. В феврале 1993 года Борис Ельцин, первый избранный президент Федерации российских государств, заявил: «Организованная преступность стала угрозой No 1 стратегическим интересам России и национальной безопасности... Коррумпированные структуры на самом высоком уровне не заинтересованы в реформах».
Члены организованной преступности впервые появились на Западе в 1970-х годах, когда советским отказникам было разрешено эмигрировать в Европу, Израиль и Соединенные Штаты. Среди отказников были преступники, которые стремились эксплуатировать свои новообретенные свободы. Эти преступники помогли основным преступным группировкам расшириться на Запад, когда Распался Советский Союз и жители региона могли свободно передвигаться.
Эти группы, базирующиеся в бывшем Советском Союзе, также обманули вновь сформированные правительства на миллиарды долларов, поскольку промышленность и ресурсы, ранее принадлежавшие правительству, были приватизированы. Они получают прибыль через схемы уклонения от уплаты налогов и используют коррумпированных чиновников для хищения государственных средств. Их деятельность угрожает дестабилизировать формирующиеся политические институты и экономику бывшего Советского Союза, где по-прежнему развернуто ядерное Орудие. Нельзя игнорировать потенциальные политические последствия и последствия этой дестабилизации для национальной безопасности.
Подозреваемый арестован во время массового уничтожения мафии в Нью-Йорке и других городах Восточного побережья в 2011 году.
Итальянская организованная преступность/мафия
С момента своего появления в 1800-х годах итальянские организованные преступные группы, широко известные как итальянская мафия, проникли в социальную и экономическую ткань Италии и стали транснациональными по своей природе. В Италии есть четыре активные группы: Cosa Nostra (сицилийская мафия), Camorra, 'Ndrangheta и Sacra Corona Unita. Известно, что они также сотрудничают с другими международными организованными преступными группами со всего мира для осуществления своей преступной деятельности.
В Соединенных Штатах La Cosa Nostra возникла с Cosa Nostra, и есть несколько мафиозных групп, действующих в Соединенных Штатах под названием La Cosa Nostra. По оценкам ФБР, группа насчитывает более 3000 членов и партнеров, разбросанных в основном по крупным городам на северо-востоке, среднем западе, в Калифорнии и на юге. Их крупнейшее присутствие сосредоточено вокруг Нью-Йорка, южного Нью-Джерси и Филадельфии. Основными угрозами для американского общества, создаваемыми этими группами, являются незаконный оборот наркотиков, в частности героина, и отмывание денег. Они также вовлечены в незаконные азартные игры, политическую коррупцию, вымогательство, похищение людей, мошенничество, подделку, убийства, взрывы, торговлю оружием и проникновение в законный бизнес.
Долгая история
Эти предприятия развивались в течение 3000 лет в течение многочисленных периодов вторжения и эксплуатации многочисленными завоевательными армиями в Италии. На протяжении тысячелетий сицилийцы становились все более клановыми и стали полагаться на семейные связи для безопасности, защиты, справедливости и выживания. Подпольное тайное общество сформировалось первоначально как борцы сопротивления против захватчиков и для обеспечения пограничного самосуда против угнетения.
На Сицилии слово «мафия» имеет тенденцию означать «мужественный». Член церкви был известен как «человек чести», его уважали и восхищались, потому что он защищал свою семью и друзей и молчал даже до смерти. Сицилийцев не беспокоило, что группа извлекает выгоду из своих действий, потому что это происходит за счет репрессивных властей. Эти тайные общества в конечном итоге переросли в сицилийскую мафию и превратились из группы почетных сицилийских мужчин в организованную преступную группу в 1920-х годах.
Ла Коза Ностра
La Cosa Nostra развилась из сицилийской мафии и является одной из главных организованных преступных угроз американскому обществу. В переводе на английский язык это означает «эта наша вещь». Это общенациональный альянс преступников, связанных кровными узами или заговором, посвященный преследованию преступлений и защите своих членов. Его также называют мафией, термин, используемый для описания других организованных преступных групп.
LCN, как его называют ФБР, состоит из различных «семей» или групп, которые, как правило, расположены географически и занимаются значительной и организованной рэкетирской деятельностью. Он участвует в широком спектре незаконной деятельности: убийства, вымогательство, незаконный оборот наркотиков, коррупция государственных должностных лиц, азартные игры, проникновение в законный бизнес, трудовой рэкет, ростовщичество, проституция, порнография, схемы налогового мошенничества и схемы манипулирования акциями.
LCN наиболее активен в столичном регионе Нью-Йорка, частях Нью-Джерси, Филадельфии, Детройта, Чикаго и Новой Англии. Основные семьи LCN включают пять семей из Нью-Йорка — Бонанно, Коломбо, Гамбино, Дженовезе и Лучезе; базирующаяся в Ньюарке семья ДеКавальканте; LCN Новой Англии; Филадельфийский LCN; и Чикагский наряд. Они имеют членов в других крупных городах и причастны к международным преступлениям. Хотя LCN имеет свои корни в итальянской организованной преступности, она была отдельной организацией в течение многих лет. Сегодня она сотрудничает в различных преступных действиях с различными преступными группами, штаб-квартиры которых находятся в Италии.
LCN и трудовой рэкет
Трудовой рэкет — это доминирование, манипулирование и контроль над рабочим движением с целью повлиять на смежные предприятия и отрасли. Расследования ФБР на протяжении многих лет ясно показали, что трудовой рэкет обходится американской общественности в миллионы долларов каждый год из-за увеличения затрат на рабочую силу, которые в конечном итоге перекладываются на потребителей. Это преступление стало одним из фундаментальных источников прибыли, национальной власти и влияния LCN. В дополнение к LCN, ФБР наблюдало увеличение деятельности по рэкету труда со стороны других групп TOC.
Профсоюзы предоставляют организованным преступным группам богатый источник для эксплуатации: их пенсионные, социальные и медицинские фонды. В США насчитывается около 75 000 местных профсоюзов, и многие из них имеют свои собственные благотворительные фонды. Трудовые рэкетиры пытаются контролировать здравоохранение, социальное обеспечение и пенсионные планы, предлагая «милые» контракты, мирные трудовые отношения и смягченные правила труда компаниям или фальсифицируя профсоюзные выборы. Нарушения трудового законодательства происходят в основном в крупных городах с сильной промышленной базой и сильными профсоюзами, таких как Нью-Йорк, Буффало, Чикаго, Кливленд, Детройт и Филадельфия. В этих городах также присутствует большое количество представителей организованной преступности.
ФБР тесно сотрудничает с Управлением генерального инспектора Министерства труда и с прокуратурами США в расследовании нарушений трудового законодательства. У нас также есть несколько методов расследования для искоренения нарушений трудового законодательства, включая электронное наблюдение, тайные операции, конфиденциальные источники и интервью с жертвами. Кроме того, в нашем распоряжении находятся многочисленные уголовные и гражданские законы, в первую очередь через статут RICO.
Гражданские положения статута РИКО, особенно указы о согласии, оказались очень мощным оружием против трудового рэкета. Они часто более продуктивны, потому что они нападают на всю коррумпированную организацию, а не заключают в тюрьму отдельных лиц, которых можно легко заменить другими членами или сообщниками организованной преступности. Декреты о согласии наиболее эффективны, когда существует долгосрочная, системная коррупция практически на каждом уровне профсоюза со стороны преступных организаций. Гражданская жалоба RICO и последующий декрет о согласии могут восстановить демократию в коррумпированном союзе путем введения гражданских средств правовой защиты, предназначенных для устранения такой коррупции и сдерживания ее повторного возникновения.
.
Коза Ностра (Сицилийская мафия)
С начала 1900-х годов Cosa Nostra превратилась в международную организованную преступную группу. Некоторые эксперты считают, что это вторая по величине организация в Италии. Базирующаяся на Сицилии, эта группа специализируется на торговле героином, политической коррупции и торговле военным оружием, а также, как известно, участвует в поджогах, мошенничестве, подделке и других преступлениях рэкета.
Сицилийская мафия печально известна своими агрессивными нападениями на итальянских сотрудников правоохранительных органов. На Сицилии термин «превосходный труп» используется, чтобы отличить убийство видных правительственных чиновников от обычных преступников и простых граждан, убитых мафией. Высокопоставленными жертвами являются комиссары полиции, мэры, судьи, полковники и генералы полиции, а также члены парламента.
'Ндрангета (Калабрийская мафия)
Слово «Ндрангета» происходит от греческого, что означает мужество или верность. Ндрангета сформировалась в 1860-х годах, когда группа сицилийцев была изгнана с острова итальянским правительством. Они поселились в Калабрии и сформировали небольшие преступные группы.
«Ндрангета имеет много клеток, которые являются слабо связанными семейными группами, основанными на кровных родствах и браках. Они специализируются на похищениях людей и политической коррупции, но также занимаются незаконным оборотом наркотиков, убийствами, взрывами, контрафакцией, азартными играми, мошенничеством, кражами, трудовым рэкетом, сбором кредитов и контрабандой иностранцев.
Каморра (Неаполитанская мафия)
Каморра впервые появилась в середине 1800-х годов в Неаполе, Италия, как тюремная банда — слово «Каморра» означает банда. После освобождения члены сформировали кланы в городах и в конечном итоге превратились в крупнейшую из итальянских организованных преступных группировок.
Каморра сделала состояние на реконструкции после землетрясения, опустошившего регион Кампания в 1980 году. Сейчас она специализируется на контрабанде сигарет и получает выплаты от других преступных группировок за любой трафик сигарет через Италию. Каморра также участвует в отмывании денег, вымогательстве, контрабанде иностранцев, грабеже, шантаже, похищении людей, политической коррупции и контрафакции.
Сакра Корона Унита
Правоохранительным органам стало известно о Sacra Corona Unita, что переводится как «Объединенная священная корона», в конце 1980-х годов. Как и другие группы, она начиналась как тюремная банда. Когда его члены были освобождены, они поселились в регионе Апулия в Италии и продолжали расти и формировать связи с другими мафиозными группами.
Sacra Corona Unita специализируется на контрабанде сигарет, наркотиков, Орудия и людей. Он также участвует в отмывании денег, вымогательстве и политической коррупции. Организация собирает выплаты от других преступных групп за приземление прав на юго-восточном побережье Италии, естественном шлюзе для контрабанды в и из посткоммунистических стран, таких как Хорватия, Албания и бывшая Югославия.
В Соединенных Штатах La Cosa Nostra возникла с Cosa Nostra, и есть несколько мафиозных групп, действующих в Соединенных Штатах под названием La Cosa Nostra. По оценкам ФБР, группа насчитывает более 3000 членов и партнеров, разбросанных в основном по крупным городам на северо-востоке, среднем западе, в Калифорнии и на юге. Их крупнейшее присутствие сосредоточено вокруг Нью-Йорка, южного Нью-Джерси и Филадельфии. Основными угрозами для американского общества, создаваемыми этими группами, являются незаконный оборот наркотиков, в частности героина, и отмывание денег. Они также вовлечены в незаконные азартные игры, политическую коррупцию, вымогательство, похищение людей, мошенничество, подделку, убийства, взрывы, торговлю оружием и проникновение в законный бизнес.
Долгая история
Эти предприятия развивались в течение 3000 лет в течение многочисленных периодов вторжения и эксплуатации многочисленными завоевательными армиями в Италии. На протяжении тысячелетий сицилийцы становились все более клановыми и стали полагаться на семейные связи для безопасности, защиты, справедливости и выживания. Подпольное тайное общество сформировалось первоначально как борцы сопротивления против захватчиков и для обеспечения пограничного самосуда против угнетения.
На Сицилии слово «мафия» имеет тенденцию означать «мужественный». Член церкви был известен как «человек чести», его уважали и восхищались, потому что он защищал свою семью и друзей и молчал даже до смерти. Сицилийцев не беспокоило, что группа извлекает выгоду из своих действий, потому что это происходит за счет репрессивных властей. Эти тайные общества в конечном итоге переросли в сицилийскую мафию и превратились из группы почетных сицилийских мужчин в организованную преступную группу в 1920-х годах.
Ла Коза Ностра
La Cosa Nostra развилась из сицилийской мафии и является одной из главных организованных преступных угроз американскому обществу. В переводе на английский язык это означает «эта наша вещь». Это общенациональный альянс преступников, связанных кровными узами или заговором, посвященный преследованию преступлений и защите своих членов. Его также называют мафией, термин, используемый для описания других организованных преступных групп.
LCN, как его называют ФБР, состоит из различных «семей» или групп, которые, как правило, расположены географически и занимаются значительной и организованной рэкетирской деятельностью. Он участвует в широком спектре незаконной деятельности: убийства, вымогательство, незаконный оборот наркотиков, коррупция государственных должностных лиц, азартные игры, проникновение в законный бизнес, трудовой рэкет, ростовщичество, проституция, порнография, схемы налогового мошенничества и схемы манипулирования акциями.
LCN наиболее активен в столичном регионе Нью-Йорка, частях Нью-Джерси, Филадельфии, Детройта, Чикаго и Новой Англии. Основные семьи LCN включают пять семей из Нью-Йорка — Бонанно, Коломбо, Гамбино, Дженовезе и Лучезе; базирующаяся в Ньюарке семья ДеКавальканте; LCN Новой Англии; Филадельфийский LCN; и Чикагский наряд. Они имеют членов в других крупных городах и причастны к международным преступлениям. Хотя LCN имеет свои корни в итальянской организованной преступности, она была отдельной организацией в течение многих лет. Сегодня она сотрудничает в различных преступных действиях с различными преступными группами, штаб-квартиры которых находятся в Италии.
LCN и трудовой рэкет
Трудовой рэкет — это доминирование, манипулирование и контроль над рабочим движением с целью повлиять на смежные предприятия и отрасли. Расследования ФБР на протяжении многих лет ясно показали, что трудовой рэкет обходится американской общественности в миллионы долларов каждый год из-за увеличения затрат на рабочую силу, которые в конечном итоге перекладываются на потребителей. Это преступление стало одним из фундаментальных источников прибыли, национальной власти и влияния LCN. В дополнение к LCN, ФБР наблюдало увеличение деятельности по рэкету труда со стороны других групп TOC.
Профсоюзы предоставляют организованным преступным группам богатый источник для эксплуатации: их пенсионные, социальные и медицинские фонды. В США насчитывается около 75 000 местных профсоюзов, и многие из них имеют свои собственные благотворительные фонды. Трудовые рэкетиры пытаются контролировать здравоохранение, социальное обеспечение и пенсионные планы, предлагая «милые» контракты, мирные трудовые отношения и смягченные правила труда компаниям или фальсифицируя профсоюзные выборы. Нарушения трудового законодательства происходят в основном в крупных городах с сильной промышленной базой и сильными профсоюзами, таких как Нью-Йорк, Буффало, Чикаго, Кливленд, Детройт и Филадельфия. В этих городах также присутствует большое количество представителей организованной преступности.
ФБР тесно сотрудничает с Управлением генерального инспектора Министерства труда и с прокуратурами США в расследовании нарушений трудового законодательства. У нас также есть несколько методов расследования для искоренения нарушений трудового законодательства, включая электронное наблюдение, тайные операции, конфиденциальные источники и интервью с жертвами. Кроме того, в нашем распоряжении находятся многочисленные уголовные и гражданские законы, в первую очередь через статут RICO.
Гражданские положения статута РИКО, особенно указы о согласии, оказались очень мощным оружием против трудового рэкета. Они часто более продуктивны, потому что они нападают на всю коррумпированную организацию, а не заключают в тюрьму отдельных лиц, которых можно легко заменить другими членами или сообщниками организованной преступности. Декреты о согласии наиболее эффективны, когда существует долгосрочная, системная коррупция практически на каждом уровне профсоюза со стороны преступных организаций. Гражданская жалоба RICO и последующий декрет о согласии могут восстановить демократию в коррумпированном союзе путем введения гражданских средств правовой защиты, предназначенных для устранения такой коррупции и сдерживания ее повторного возникновения.
.
Коза Ностра (Сицилийская мафия)
С начала 1900-х годов Cosa Nostra превратилась в международную организованную преступную группу. Некоторые эксперты считают, что это вторая по величине организация в Италии. Базирующаяся на Сицилии, эта группа специализируется на торговле героином, политической коррупции и торговле военным оружием, а также, как известно, участвует в поджогах, мошенничестве, подделке и других преступлениях рэкета.
Сицилийская мафия печально известна своими агрессивными нападениями на итальянских сотрудников правоохранительных органов. На Сицилии термин «превосходный труп» используется, чтобы отличить убийство видных правительственных чиновников от обычных преступников и простых граждан, убитых мафией. Высокопоставленными жертвами являются комиссары полиции, мэры, судьи, полковники и генералы полиции, а также члены парламента.
'Ндрангета (Калабрийская мафия)
Слово «Ндрангета» происходит от греческого, что означает мужество или верность. Ндрангета сформировалась в 1860-х годах, когда группа сицилийцев была изгнана с острова итальянским правительством. Они поселились в Калабрии и сформировали небольшие преступные группы.
«Ндрангета имеет много клеток, которые являются слабо связанными семейными группами, основанными на кровных родствах и браках. Они специализируются на похищениях людей и политической коррупции, но также занимаются незаконным оборотом наркотиков, убийствами, взрывами, контрафакцией, азартными играми, мошенничеством, кражами, трудовым рэкетом, сбором кредитов и контрабандой иностранцев.
Каморра (Неаполитанская мафия)
Каморра впервые появилась в середине 1800-х годов в Неаполе, Италия, как тюремная банда — слово «Каморра» означает банда. После освобождения члены сформировали кланы в городах и в конечном итоге превратились в крупнейшую из итальянских организованных преступных группировок.
Каморра сделала состояние на реконструкции после землетрясения, опустошившего регион Кампания в 1980 году. Сейчас она специализируется на контрабанде сигарет и получает выплаты от других преступных группировок за любой трафик сигарет через Италию. Каморра также участвует в отмывании денег, вымогательстве, контрабанде иностранцев, грабеже, шантаже, похищении людей, политической коррупции и контрафакции.
Сакра Корона Унита
Правоохранительным органам стало известно о Sacra Corona Unita, что переводится как «Объединенная священная корона», в конце 1980-х годов. Как и другие группы, она начиналась как тюремная банда. Когда его члены были освобождены, они поселились в регионе Апулия в Италии и продолжали расти и формировать связи с другими мафиозными группами.
Sacra Corona Unita специализируется на контрабанде сигарет, наркотиков, Орудия и людей. Он также участвует в отмывании денег, вымогательстве и политической коррупции. Организация собирает выплаты от других преступных групп за приземление прав на юго-восточном побережье Италии, естественном шлюзе для контрабанды в и из посткоммунистических стран, таких как Хорватия, Албания и бывшая Югославия.
Организованная преступность в Западном полушарии
ФБР по-прежнему сосредоточено на усилиях по противодействию транснациональным преступным угрозам, исходящим из западного полушария, в частности, в трех критических областях преступной деятельности, известных как зона источника (где начинается деятельность), транзитная зона (районы, через которые проходит деятельность) и зона розничной торговли (конечный пункт назначения деятельности).
На страны зоны происхождения, такие как Колумбия, Перу и Боливия, приходится вся кока, собранная в мире, в то время как Мексика является крупнейшим производителем героина, метамфетамина и марихуаны в западном полушарии. Важнейшей проблемой преступности в зоне происхождения является производство незаконных наркотиков, за которыми следуют отмывание денег, контрабанда иностранцев, незаконный оборот Орудия и торговля людьми. Транснациональные преступные организации, обогащенные и наделенные этой деятельностью, несут ответственность за большую часть насилия в этой зоне.
Транзитная зона состоит из Мексики и стран Центральной Америки, в первую очередь Панамы, Никарагуа, Гондураса и Сальвадора. Различные центральноамериканские банды и другие региональные группы причастны к незаконному ввозу мигрантов, торговле людьми, контрабанде наркотиков и незаконному обороту огнестрельного Орудия. Из-за возросшего внимания мексиканских правоохранительных органов к транснациональным преступным организациям в этой стране, поток наркотиков в Центральной Америке резко возрос за последнее десятилетие. Обусловленное этим перемещение преступной деятельности и сопутствующего насилия из Мексики в другие страны этой зоны подчеркивает необходимость скоординированных региональных стратегий борьбы с транснациональной преступной деятельностью, с тем чтобы успех одной страны не оказывал негативного воздействия на успех другой. Кроме того, острова Карибского бассейна, включая Кубу, Гаити, Пуэрто-Рико и Доминиканскую Республику, можно считать предметом озабоченности по аналогичным причинам.
Торговая зона включает в себя США и Канаду. США обеспечивают крупнейший рынок потребления наркотиков в западном полушарии, в то время как Канада выполняет две роли - как страна назначения, так и транзитная страна для незаконной деятельности, включая контрабанду наркотиков и глобальную контрабанду иностранцев.
Для борьбы с деятельностью мексиканских, центральноамериканских и южноамериканских транснациональных преступных организаций, включая незаконное финансирование и отмывание денег и поток незаконных наркотиков, ФБР работает бок о бок со своими многочисленными внутренними и международными партнерами, чтобы проникнуть, разрушить и ликвидировать эти группы, нацеливаясь на их руководство и используя чувствительные методы расследования и разведки в долгосрочной перспективе. упреждающие расследования.
Международный центр разведки и операций по борьбе с организованной преступностью
29 мая 2009 года генеральный прокурор Эрик Холдер объявил о создании Международного центра разведки и операций по борьбе с организованной преступностью (МОК-2), который собирает ресурсы и информацию девяти правоохранительных органов США, а также федеральных прокуроров для коллективной борьбы с угрозами, создаваемыми международными преступными организациями для внутренней безопасности. МОК-2 позволяет партнерским учреждениям объединяться в целевую группу, объединять данные и готовить действенные версии для следователей и прокуроров, работающих по всей стране над борьбой с международной организованной преступностью, и координировать полученные в результате этого расследования и судебные преследования в нескольких юрисдикциях.
В число членов, участвующих в МОК-2, входят Федеральное бюро расследований (ФБР); Иммиграционная и таможенная служба США (ICE); Управление по борьбе с наркотиками (УБН); Служба внутренних доходов США (IRS); Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (АТФ); Секретная служба США (USSS); Почтовая инспекционная служба США (USPIS); Государственный департамент США, Бюро дипломатической безопасности (DS); Министерство труда США, Управление Генерального инспектора (DOL-OIG); и Министерство юстиции США (МЮ), Отдел по уголовным делам.
Миссия МОК-2 состоит в том, чтобы разрушить и ликвидировать транснациональные преступные организации, представляющие наибольшую угрозу для Соединенных Штатов, путем (1) обеспечения деконфликтизации и координации мультиюрисдикционных, межведомственных и многонациональных правоохранительных операций, расследований, судебного преследования и процедур конфискации; 2) выявление и анализ всей исходной информации и разведывательных данных, связанных с транснациональной организованной преступностью; и 3) распространение такой информации и разведывательных данных в поддержку следственных усилий учреждений-членов.
Согласно Стратегии правоохранительных органов США по борьбе с международной организованной преступностью (Стратегия МОК), опубликованной в апреле 2008 года Министерством юстиции, международная организованная преступность значительно расширилась в присутствии, сложности и значении в последние годы, и теперь она угрожает многим аспектам того, как американцы живут, работают и ведут бизнес. Эти угрозы включают преступное проникновение на глобальные энергетические и стратегические материальные рынки, которые жизненно важны для интересов национальной безопасности США; материально-техническая и иная поддержка террористов и иностранных разведывательных служб; использование киберпространства для нападения на граждан и инфраструктуру США; и манипулирование рынками ценных бумаг и финансовыми учреждениями.
Крупные кражи
Крупные кражи, вызванные транснациональными, национальными и региональными преступными предприятиями, оказывают разрушительное воздействие на экономику США, не только способствуя росту потребительских цен, но и потере налоговых поступлений для штатов и сообществ. Крупные кражи могут способствовать финансированию, связанному с терроризмом, и непосредственно связаны с организованными преступными группами, организациями по незаконному обороту наркотиков, преступными группировками и незаконными группами иностранцев. Группы, которые совершают крупные кражи, также участвуют в других преступных действиях, включая насильственные преступления, мошенничество, отмывание денег, мошенничество с телеграфом и почтой, преступления в области интеллектуальной собственности и коррупцию в обществе.
ФБР сосредотачивает свои ресурсы на наиболее вопиющей крупной воровской деятельности, которая пересекает государственные, а иногда и международные линии, особенно кражи произведений искусства, грузов, ювелирных изделий и драгоценных камней, розничной торговли и транспортных средств. Часто работая бок о бок с государственными и местными правоохранительными органами в целевых группах и в партнерстве со многими отраслевыми группами, ФБР использует сложные методы, включая тайные операции и санкционированное судом наблюдение, для выявления и ликвидации преступных сетей, которые совершают эти крупные кражи.
ФБР сосредотачивает свои ресурсы на наиболее вопиющей крупной воровской деятельности, которая пересекает государственные, а иногда и международные линии, особенно кражи произведений искусства, грузов, ювелирных изделий и драгоценных камней, розничной торговли и транспортных средств. Часто работая бок о бок с государственными и местными правоохранительными органами в целевых группах и в партнерстве со многими отраслевыми группами, ФБР использует сложные методы, включая тайные операции и санкционированное судом наблюдение, для выявления и ликвидации преступных сетей, которые совершают эти крупные кражи.
Кража произведений искусства
Кража произведений искусства - незаконная торговля художественными и культурными артефактами включает в себя кражу отдельных произведений искусства, незаконный вывоз предметов, охраняемых международным правом, и разграбление археологических памятников. По оценкам сообщества предметов искусства и культурных ценностей, кражи составляют около 500 миллионов долларов в год. Это международная проблема, требующая сотрудничества на всех уровнях правоохранительной деятельности. В настоящее время значительные усилия сосредоточены на разграблении и незаконном обороте культурных ценностей ИГИЛ для финансирования их террористической программы.
Хотя были достигнуты огромные успехи в борьбе с преступлениями в области культурных ценностей, разведка показывает, что это растущая глобальная угроза, требующая активных мер и ресурсов ФБР. Чтобы помочь в этом начинании, ФБР создало Национальный файл украденных произведений искусства (NSAF) - компьютеризированный индекс украденных произведений искусства и культурных ценностей, о которых сообщают ФБР правоохранительные органы по всей территории США и на международном уровне - и Группу по преступлениям в области искусства, ответственную за рассмотрение дел о преступлениях в области искусства и культуры.
Хотя были достигнуты огромные успехи в борьбе с преступлениями в области культурных ценностей, разведка показывает, что это растущая глобальная угроза, требующая активных мер и ресурсов ФБР. Чтобы помочь в этом начинании, ФБР создало Национальный файл украденных произведений искусства (NSAF) - компьютеризированный индекс украденных произведений искусства и культурных ценностей, о которых сообщают ФБР правоохранительные органы по всей территории США и на международном уровне - и Группу по преступлениям в области искусства, ответственную за рассмотрение дел о преступлениях в области искусства и культуры.
Кража груза
Кража грузов является серьезной проблемой преступности в США. Согласно отраслевым оценкам, ежегодные убытки, связанные с украденными грузами, по оценкам, превышают 30 миллиардов долларов и сильно влияют на американскую, межгосударственную и международную торговлю. Широко распространенная кража грузов также привела к сопутствующим преступлениям, таким как грабеж, похищение людей, убийство, межгосударственная перевозка украденных автомобилей, незаконный оборот наркотиков, мошенничество в области здравоохранения, отмывание денег и страховое мошенничество.
Несмотря на создание национального определения кражи груза и последующее добавление категории кражи груза в Единую программу ФБР по отчетности о преступлениях (UCR), отчетность UCR о краже груза остается на уровне доли предполагаемой деятельности по краже грузов на национальном уровне. Кража грузов определяется как высокоприоритетная из-за ее неблагоприятного экономического воздействия, негативного воздействия на розничную цепочку поставок, разрушительного характера для потока торговли и потенциальных значительных последствий для здоровья и безопасности. Последствия для здоровья и безопасности в значительной степени сосредоточены на проблеме кражи продуктов питания и напитков, вспомогательных средств для здоровья и красоты, а также рецептурных и безрецептурных лекарств и фармацевтических препаратов.
Несмотря на создание национального определения кражи груза и последующее добавление категории кражи груза в Единую программу ФБР по отчетности о преступлениях (UCR), отчетность UCR о краже груза остается на уровне доли предполагаемой деятельности по краже грузов на национальном уровне. Кража грузов определяется как высокоприоритетная из-за ее неблагоприятного экономического воздействия, негативного воздействия на розничную цепочку поставок, разрушительного характера для потока торговли и потенциальных значительных последствий для здоровья и безопасности. Последствия для здоровья и безопасности в значительной степени сосредоточены на проблеме кражи продуктов питания и напитков, вспомогательных средств для здоровья и красоты, а также рецептурных и безрецептурных лекарств и фармацевтических препаратов.
Ювелирные изделия и кража драгоценных камней
Кражи ювелирных изделий и драгоценных камней часто совершаются организованными преступными предприятиями, состоящими из изощренных воров и организованных заборов для украденного имущества. Ювелирная и ювелирная промышленность несет ежегодные убытки, превышающие 1,5 миллиарда долларов. В некоторых случаях эти преступления приводили к серьезным телесным повреждениям или смерти. Расследования кражи ювелирных изделий и драгоценных камней могут быть чрезвычайно сложными, национальными или международными по своему охвату и требуют специальных знаний о ювелирной промышленности и о том, как она работает.
В рамках этих расследований ФБР поддерживает связь с ювелирной промышленностью и полицейскими департаментами, координирует расследования в нескольких подразделениях, оказывает помощь полевым отделениям и офисам атташе по правовым вопросам за рубежом в расследованиях, связанных с JAG, и поддерживает принадлежащую и управляемую промышленностью базу данных, которая доступна всем правоохранительным органам из Альянса безопасности ювелиров.
В рамках этих расследований ФБР поддерживает связь с ювелирной промышленностью и полицейскими департаментами, координирует расследования в нескольких подразделениях, оказывает помощь полевым отделениям и офисам атташе по правовым вопросам за рубежом в расследованиях, связанных с JAG, и поддерживает принадлежащую и управляемую промышленностью базу данных, которая доступна всем правоохранительным органам из Альянса безопасности ювелиров.
Незаконные ставки на спорт
Организованные преступные группы часто используют деньги, полученные от незаконных азартных игр, для финансирования другой преступной деятельности, такой как торговля людьми, наркотиками и оружием. Эти операции также могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.
.
.
Организованная розничная кража
По оценкам отраслевых экспертов, организованная розничная преступность обходится США примерно в 30 миллиардов долларов каждый год. Хотя эта оценка включает в себя другие преступления, такие как мошенничество с кредитными картами, мошенничество с подарочными картами и смена ценников, другие формы кражи могут угрожать здоровью и безопасности потребителей, поскольку украденные пищевые продукты, фармацевтические препараты и другие предметы не поддерживаются в надлежащих условиях или маркируются, поэтому могут быть менее эффективными или опасными при использовании ничего не подозревающими потребителями. Организованное розничное воровство приводит к повышению цен для американских потребителей и уменьшению поступлений от налога с продаж для государственных и местных органов власти.
ФБР фокусируется на наиболее значительных случаях кражи в розничной торговле, связанных с межгосударственной транспортировкой украденного имущества, поскольку организованная розничная кража является преступлением шлюза, в котором крупные преступные группировки используют незаконные доходы для финансирования других преступлений, таких как организованная преступность, мошенничество в области здравоохранения, отмывание денег и, возможно, терроризм. ФБР использует многие из тех же методов расследования против организованных групп розничных краж, которые оно использует против любого преступного предприятия и сотрудничает с правоохранительными органами на федеральном, государственном и местном уровнях, чтобы обмениваться разведданными и работать вместе в оперативном плане.
ФБР фокусируется на наиболее значительных случаях кражи в розничной торговле, связанных с межгосударственной транспортировкой украденного имущества, поскольку организованная розничная кража является преступлением шлюза, в котором крупные преступные группировки используют незаконные доходы для финансирования других преступлений, таких как организованная преступность, мошенничество в области здравоохранения, отмывание денег и, возможно, терроризм. ФБР использует многие из тех же методов расследования против организованных групп розничных краж, которые оно использует против любого преступного предприятия и сотрудничает с правоохранительными органами на федеральном, государственном и местном уровнях, чтобы обмениваться разведданными и работать вместе в оперативном плане.
Угон транспортного средства
С 2011 по 2015 год зарегистрированные кражи транспортных средств в среднем составляли чуть менее 707 000 в год. По оценкам отраслевых экспертов, кражи транспортных средств ежегодно составляют 4,95 миллиарда долларов. Национальное бюро страховых преступлений (NIC
оценивает национальный уровень возмещения примерно в 50-60 процентов, в результате чего среднегодовой реальный убыток превышает 2 миллиарда долларов. В дополнение к неблагоприятным экономическим последствиям кража транспортных средств и связанные с ней национальные и международные преступные предприятия были определены как имеющие тесную связь с финансированием угроз, когда транспортные средства используются в качестве средства или валюты для глобальных финансовых операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег, терроризмом и нарушениями RICO.
При этом большинство угнанных транспортных средств происходит в городах и штатах, находящихся в непосредственной близости от экспортных зон, таких как международные границы и морские порты; считается, что многие невозвращенные украденные транспортные средства экспортируются в Мексику и страны Центральной Америки, Восточной Европы, Западной Африки и Азии. ФБР сосредотачивает свои ограниченные ресурсы на пресечении и ликвидации самых изощренных мультиюрисдикционных преступных организаций, ответственных за межгосударственный и международный оборот украденных транспортных средств, особенно тех, которые используют преступные доходы от кражи транспортных средств для финансирования другой преступной деятельности.
оценивает национальный уровень возмещения примерно в 50-60 процентов, в результате чего среднегодовой реальный убыток превышает 2 миллиарда долларов. В дополнение к неблагоприятным экономическим последствиям кража транспортных средств и связанные с ней национальные и международные преступные предприятия были определены как имеющие тесную связь с финансированием угроз, когда транспортные средства используются в качестве средства или валюты для глобальных финансовых операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег, терроризмом и нарушениями RICO.При этом большинство угнанных транспортных средств происходит в городах и штатах, находящихся в непосредственной близости от экспортных зон, таких как международные границы и морские порты; считается, что многие невозвращенные украденные транспортные средства экспортируются в Мексику и страны Центральной Америки, Восточной Европы, Западной Африки и Азии. ФБР сосредотачивает свои ограниченные ресурсы на пресечении и ликвидации самых изощренных мультиюрисдикционных преступных организаций, ответственных за межгосударственный и международный оборот украденных транспортных средств, особенно тех, которые используют преступные доходы от кражи транспортных средств для финансирования другой преступной деятельности.
Кража произведений искусства
Преступления в области искусства и культурных ценностей, которые включают в себя кражу, мошенничество, грабежи и торговлю людьми через государственные и международные границы, являются надвигающимся преступным предприятием с предполагаемыми потерями в миллиарды долларов в год.
Чтобы вернуть эти драгоценные вещи и привлечь этих преступников к ответственности, ФБР имеет специальную команду по борьбе с преступлениями в области искусства из 20 специальных агентов, поддерживаемых судебными адвокатами Министерства юстиции для судебного преследования. Бюро также управляет Национальным файлом украденных произведений искусства, компьютеризированным индексом зарегистрированных украденных произведений искусства и культурных ценностей для использования правоохранительными органами по всему миру.
Обратите внимание: лица и организации США, которым требуется доступ к Национальному файлу украденных произведений искусства, должны связаться со своим ближайшим полевым офисом ФБР; международным организациям следует связаться со своим ближайшим офисом атташе по правовым вопросам ФБР.
Национальный файл украденного искусства (NSAF) представляет собой базу данных украденных произведений искусства и культурных ценностей. Похищенные предметы подаются для въезда в NSAF правоохранительными органами в США и за рубежом. При восстановлении объекта он удаляется из базы данных. Однако имейте в виду, что не обо всех случаях выздоровления сообщается в NSAF. Если у вас есть информация о произведении искусства в NSAF, пожалуйста, используйте
чтобы сообщить об этом.
Команда по борьбе с преступлениями в сфере искусства
В 2004 году ФБР создало группу быстрого развертывания по борьбе с преступлениями в области искусства. Группа состоит из 20 специальных агентов, каждый из которых отвечает за рассмотрение дел о преступлениях, связанных с искусством и культурными ценностями, в каждом конкретном географическом регионе. Группа по преступлениям в области искусства координируется через Программу ФБР по краже произведений искусства, расположенную в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне, округ.C Колумбия. Агенты Группы по преступлениям в области искусства проходят специализированную подготовку по расследованиям в области искусства и культурных ценностей и помогают в расследованиях, связанных с искусством, по всему миру в сотрудничестве с иностранными сотрудниками правоохранительных органов и офисами юридических атташе ФБР. Министерство юстиции США предоставляет специальных судебных адвокатов Группе по борьбе с преступлениями в области искусства для оказания поддержки в судебном преследовании.
С момента своего создания Команда по борьбе с преступлениями в сфере искусства обнаружила более 15 000 предметов на сумму более 800 миллионов долларов.
С момента своего создания Команда по борьбе с преступлениями в сфере искусства обнаружила более 15 000 предметов на сумму более 800 миллионов долларов.
Новости и мультимедиа о краже произведений искусства
Посмотрите видео ниже, в котором представлен обзор программы Art Theft и ознакомьтесь с историями, пресс-релизами, видео и другой информацией на
.
Юрисдикция/Законодательство
ФБР обладает первичной юрисдикцией в отношении расследования всех федеральных уголовных законов, за исключением случаев, когда ответственность по закону или иным образом конкретно возложена на другое агентство. ФБР несет ответственность за следующие федеральные законы:
Раздел 18, Кодекс Соединенных Штатов, Раздел 659 - Кража с межгосударственного груза
Делает федеральным преступлением кражу или получение обманом чего-либо из транспортного средства, склада или терминала, любой груз, перевозимый в межгосударственной или иностранной торговле. Закон также запрещает «ограждение» такого украденного имущества.
Раздел 18 Кодекса Соединенных Штатов, раздел 1951 года - Вмешательство в торговлю путем угроз насилия (Закон Хоббса)
Делает федеральным преступлением препятствование торговле между штатами путем грабежа или вымогательства или использование или угрозу применения насилия против любого лица или имущества в торговле между штатами.
Раздел 18, Кодекс Соединенных Штатов, разделы 2314 и 2315 - Межштатная перевозка украденного имущества
Запрещает перевозку в межгосударственной или внешней торговле любых товаров стоимостью 5000 долларов США или более, зная, какие товары будут украдены. Эти законы также запрещают «ограждение» таких товаров.
Раздел 18, Кодекс Соединенных Штатов, раздел 668 - Кража основных произведений искусства
Делает федеральным преступлением получение путем кражи или мошенничества любого предмета культурного наследия из музея. Закон также запрещает «ограждение» или владение такими предметами, зная, что они могут быть украдены.
Раздел 18, Кодекс Соединенных Штатов, раздел 1170 - Незаконный оборот останков и культурных ценностей коренных американцев
Запрещает продажу человеческих останков или культурных ценностей коренных американцев без права владения этими предметами в соответствии с Законом о защите и репатриации могил коренных американцев.
Раздел 18, Кодекс Соединенных Штатов, разделы 641 и 2114 - Кража государственной собственности
Запрещает кражу или хищение любого государственного имущества или совершение ограбления государственной собственности. Руководящие принципы уголовного преследования устанавливаются прокурором Соединенных Штатов в каждом федеральном судебном округе.
Что делать, если обнаружена кража произведений искусства:
Раздел 18, Кодекс Соединенных Штатов, Раздел 659 - Кража с межгосударственного груза
Делает федеральным преступлением кражу или получение обманом чего-либо из транспортного средства, склада или терминала, любой груз, перевозимый в межгосударственной или иностранной торговле. Закон также запрещает «ограждение» такого украденного имущества.
Раздел 18 Кодекса Соединенных Штатов, раздел 1951 года - Вмешательство в торговлю путем угроз насилия (Закон Хоббса)
Делает федеральным преступлением препятствование торговле между штатами путем грабежа или вымогательства или использование или угрозу применения насилия против любого лица или имущества в торговле между штатами.
Раздел 18, Кодекс Соединенных Штатов, разделы 2314 и 2315 - Межштатная перевозка украденного имущества
Запрещает перевозку в межгосударственной или внешней торговле любых товаров стоимостью 5000 долларов США или более, зная, какие товары будут украдены. Эти законы также запрещают «ограждение» таких товаров.
Раздел 18, Кодекс Соединенных Штатов, раздел 668 - Кража основных произведений искусства
Делает федеральным преступлением получение путем кражи или мошенничества любого предмета культурного наследия из музея. Закон также запрещает «ограждение» или владение такими предметами, зная, что они могут быть украдены.
Раздел 18, Кодекс Соединенных Штатов, раздел 1170 - Незаконный оборот останков и культурных ценностей коренных американцев
Запрещает продажу человеческих останков или культурных ценностей коренных американцев без права владения этими предметами в соответствии с Законом о защите и репатриации могил коренных американцев.
Раздел 18, Кодекс Соединенных Штатов, разделы 641 и 2114 - Кража государственной собственности
Запрещает кражу или хищение любого государственного имущества или совершение ограбления государственной собственности. Руководящие принципы уголовного преследования устанавливаются прокурором Соединенных Штатов в каждом федеральном судебном округе.
Что делать, если обнаружена кража произведений искусства:
- Защитите место преступления и не допускайте персонал или посетителей в район, чтобы потревожить улики.
- Немедленно сообщите об этом в местное отделение полиции.
- Определите, когда в последний раз объекты были замечены и что происходило в районе, или с объектами, с того времени.
- Соберите документы, описания и изображения пропавших предметов и предоставьте в полицию.
- Принятие последующих мер в связи с действиями полиции и проведением расследований для обеспечения того, чтобы делалось все возможное.
