Наказание за сделки и операции с преступным имуществом: что изменилось с 2022 года

Специальный корреспондент
Собака

Собака

Пресс-служба
Команда форума
Private Club
Регистрация
13/10/15
Сообщения
55.050
Репутация
62.940
Реакции
277.309
RUB
0
В России введена с 1 сентября 2022 года административная ответственность за сделки и операции с преступным имуществом. Это новая ст. 15.27.3 КоАП. Из этой статьи узнаете, на кого она распространяется и какие санкции предусматривает.

NzI2LnBuZw.webp

[H2] Новый состав[/H2]
Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ с изменениями в Кодекс об административных правонарушениях добавил в него с 1 сентября 2022 года статью 15.27.3 «Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем».
Появление такого состава по ст. 15.27.3 КоАП прежде всего связано с тем, что за отмывание денег до 01.09.2022 наказывали только физических лиц и только по ст. 174 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Также перед законодателями стояла задача создать новые эффективные меры противодействия преступлениям, совершаемым в интересах юридических лиц либо с использованием их возможностей.
Сам состав по ст. 15.27.3 КоАП подразумевает совершение в интересах юрлица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными для совершающего их лица преступным путем. Цель — придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.
Как понятно, указанные статьи во многом завязаны на Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

[H2] Как наказывают юрлицо[/H2]
Возможны два варианта:
  • штраф на юрлицо до 3-кратной суммы денег, стоимости иного имущества, являющихся предметом правонарушения плюс их конфискация либо без таковой;
  • административное приостановление деятельности на срок до 30 суток с конфискацией денежных средств/иного имущества либо без неё.
Причём штраф заменить на предупреждение никак невозможно (новая ред. ч. 2 ст. 4.1.1 КоАП).
[H2] Условия наличия вины юрлица[/H2]
С 01.09.2022 именно организация считается виновной в совершении сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем, и подлежит административной ответственности в случаях совершения правонарушения:
  • физлицом, уполномоченным на основании закона, иного правового акта, учредительного документа (устав и т. п.), договора или доверенности совершать действия от имени юрлица;
  • физлицом, занимающим должность в органах управления юрлица или органах, контролирующих его финансово-хозяйственную деятельностью;
  • бенефициарным владельцем этого юрлица.
фиол Бенефициарный владелец — это физлицо, которое (п. 8 ст. 6.1 Закона № 115-ФЗ):
  • в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет или имеет преобладающее участие более 25% в капитале юрлицом;
  • либо имеет возможность контролировать его действия.
Принцип вины означает, что лицо, выполняющее управленческие функции или имеющее возможность контроля юрлицом заведомо осознаёт, что сделки или финансовые операции совершает с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем.


[H2] Как избежать наказания[/H2]
Примечанием 2 к ст. 15.27.3 КоАП предусмотрено, что юрлицо освободят от ответственности, если оно способствовало:
  • выявлению данного правонарушения;
  • проведению административного расследования;
  • и/или выявлению, раскрытию и расследованию уже уголовного преступления, связанного с данным правонарушением.
[H2] Кто рассматривает[/H2]
Дела об административных правонарушениях по ст. 15.27.3 рассматривают судьи, а составляют протоколы — должностные лица Росфинмониторинга и прокуратуры.
[H2] Накажут и за сделки за границей[/H2]
В части 3 ст. 1.8 КоАП зафиксирован принцип действия российского КоАП за пределами территории РФ. Согласно ему, если административное правонарушение направлено против интересов Российской Федерации и совершено за границей, то придётся за этот ответить. Этот принцип распространён и на ст. 15.27.3 КоАП.
[H2] Срок давности[/H2]
С учетом необходимого времени для сбора доказательств, а также проведения процессуальных действий по ст. 15.27.3 КоАП установлен срок срока давности привлечения к административной ответственности — три года с момента нарушения (новая ред. ч. 1 ст. 4.5 КоАП). Он же касается ареста денежных средств и имущества юрлица меры обеспечения производства по делу (новая ред. п. 13 ч. 1 ст. 27.1 КоАП).
Кроме того, с 1 до 3-х лет увеличен срок давности по «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дело в том, что за год объективно сложно привлечь к ответственности, поскольку вменение этого состава зависит от факта легализации преступного дохода, установленного вступившим в силу приговором суда.

[H2] Ускоренная уплата штрафа[/H2]
Для обеспечения неотвратимости наказания установили, что уплатить штраф нужно не позднее 7 дней с момента вступления в силу постановления суда о его наложении (новая ред. ч. 1.4 ст. 32.2 КоАП).










 
даешь больше законов хороших и разных !!!! :yahoo: ))
 
Сверху Снизу