- Специальный корреспондент
Общедоступные сервисы для проверки контрагента
Сервис: . Позволяет узнать сведения о налоговой задолженности, сдаёт ли компания налоговую отчетность и другую информацию.Комментарий: Одним из факторов риска может служить отсутствие сдачи отчетности или задолженность по налоговым обязательствам.
***
Сервис: . Предоставляет доступ к бухгалтерскому балансу организации, информации о движении денежных средств.
Комментарий: Про бухгалтерскую отчетность в двух словах не расскажешь, но она очень важна для оценки контрагента. Внимательно изучайте какие активы отображает контрагент на балансе, смутить должно, например, наличие в качестве основного актива дебиторской задолженности.
Лайфхак. Самый банальный способ определить признак неплатёжеспособности: смотрите на строку баланса «денежные средства», а затем посмотрите на исковую нагрузку компании. Если размер предъявленных исков к компании выше чем показатель денежные средства, то это может являться риском грядущего банкротства (но не обязательно).
***
Сервис: . Сервис позволяет получить информацию о приостановлении операций по счетам компании в банке.
Комментарий: Наличие решений ФНС о приостановлении операций по счетам компании, является фактором риска. Как правило, такие решения налоговый орган принимает в случаях, когда налогоплательщиком не уплачиваются налоги, страховые взносы или не сдается отчетность.
***
Сервис: . Тут можно проверить их наличие или отсутствие у компании.
Комментарий: Если у компании имеются сертификаты или декларации - это является положительным фактором. Такое обстоятельство означает, что компания осуществляет (или хотя бы осуществляла) реальную хозяйственную деятельность, о чём говорит сам факт их получения.
***
Сервис: . Название говорит само за себя.
Комментарий: Наличие зарегистрированных товарных знаков у компании может быть дополнительным положительным фактором, при общей оценке.
По мне не самый удобный сервис. Рекомендую искать альтернативы, поисковики выдают ряд сайтов, на которых можно бесплатно получить информацию о наличии товарных знаков.
***
Сервис: по поиску работы. Существует в которой агрегируются вакансии работодателей .
Комментарий: Наличие открытых вакансий означает, что компания ведет поиск персонала, следовательно её штат, скорее всего, не ограничен одним генеральным директором. Поиск персонала свидетельствует о том, что компания, вероятно, осуществляет реальную хозяйственную деятельность.
***
Сервис: . Сервис позволяет узнать есть ли у контрагента движимое имущество, которое находится в залоге.
Комментарий: Может полезно тем, что если компания передаёт в залог свою технику, то это значит, что она у неё есть. Наличие техники свидетельствует о том, что компания скорее осуществляет реальную хозяйственную деятельность.
***
Сервис: . Сайт позволяет узнать какие проверки проводились государственными органами в отношении компании, и чем они завершились.
Комментарий: Замечу, что сам факт проведения проверок может означать физическое реальное существование компании, а не только её формальную регистрацию в ФНС.
Кстати, можно проверить, не выдавались ли до 2018г. банковские гарантии контрагенту, в .
***
Сервис: . На сайте содержится информация, которую эмитенты ценных бумаг обязаны раскрывать согласно российскому законодательству.
Комментарий: Если контрагент — это акционерное общество, то благодаря сайту можно узнать какие корпоративные решения принимались компанией. Может помочь выявить случаи корпоративных конфликтов в компании, что может в будущем подорвать сделку. Да и в целом можно провести аналитику решений, принимаемых компанией и масштабы её деятельности.
***
Сервис: . Список недобросовестных участников закупок, которые не исполнили свои обязательства. В системе должны регистрироваться продавцы например таких товаров: молочная продукция, табачная продукция, лекарства, вода упакованная. Список неполный и он регулярно пополняется.
Комментарий: Наличие контрагента в этом списке является негативным сигналом.
***
Сервис: .
Комментарий: Казалось бы неожиданный сервис для такой подборки. Насколько мне известно, многие продавцы критикуют как само наличие системы, так и стабильность её работы. Тем не менее, если контрагент обязан делать маркировку, а в списке участников оборота маркированных товаров его нет, то это повод уточнить причину отсутствия регистрации в системе.
***
Сервис: .
Комментарий: На мой взгляд сервис интересен тем, что благодаря ему можно узнать какие должности есть в организации. Поможет понимать, реально ли у контрагента существуют сотрудники и должности в соответствии с его деятельностью.
Пользоваться сервисом не очень удобно. Вбиваете ОГРН/ИНН, выбираете регион. У вас открывается большое окно, ползунок позволяется перемещать его влево. В итоге так можно добраться до списка должностей.
***
Сервис: .
Комментарий: Задолженность по налогам — это не очень хорошо).
***
Сервис: Позволяет проверить, является ли компания получателем государственной поддержки.
Комментарий: Факт оказания поддержки со стороны государства, как правило, положительно характеризует компанию. Ну или точнее говорит о том, что компания хотя бы скорее существует.
***
Сервис:
Комментарий: Некоторые компании обязаны уведомить Роспотребназдор о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности. Список таких видов деятельности содержится в п. 2 ст. 8 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Если контрагент заявляет, что осуществляет деятельность из списка, то благодаря реестру можно проверить подавал ли он уведомление о начале деятельности или нет.
***
Сервис: . Можно проверить контрагента на участие в СРО.
Комментарий: В случае, если контрагент является членом СРО, на мой взгляд, это является положительным критерием.
***
Сервис: Реестры выданных лицензий.
Комментарий: А тут сложно. Не так давно запустили — Единый реестр учета лицензий. Я думал, что он будет давать возможность поиска наличия лицензий у конкретной организации. Но почему-то такого функционала нет(
Чем же сайт может быть полезен? Например, наш контрагент ЧОП. Если идей кто выдаёт им лицензий нет, а гугл молчит, то ЕРУЛ подскажет.
Так мы узнаем, что лицензии выдаёт Росгвардия. А уже на их можно проверить наличие/отсутствие лицензии.
***
Сервис: . Предоставляет информацию об организациях, участвующих в бюджетных процессах в одной или нескольких ролях – распределителя и/или получателя бюджетных средств, заказчика и/или поставщика в государственных контрактах, участника госпрограмм и/или национальных/федеральных проектов.
Комментарий: По результату поиска сайт выдаёт обобщенную информацию о том, сколько государственных контрактов компания заключила и сколько получила субсидий. В целом, если ваш контрагент будет в списке — это неплохой знак.
Наиболее популярные сервисы
Я старался рассказать о тех сервисах, которые не самые популярные для проверки контрагентов. Чтобы все же список был наиболее полон, напомню про самые известные.Сервис:
Комментарий: Думаю почти все знают, что там можно узнать кто директор компании или кто учредитель (если речь не об АО). Обращайте внимание еще на записи о том, когда и в какие разделы ЕГРЮЛ вносили изменения.
***
Сервис: . Мой любимый сервис и сайт. Можно найти информацию по всем арбитражным делам.
Комментарий: По ОГРН/ИНН и названию компании можно проверить не является ли она участником судебных споров. Рекомендую также заходить в соседний раздел системы — .
В строку «Текст документа» можно внести любой поисковой запрос. Так ваш контрагент может и не быть участником судебного спора, но как-то упоминаться в тексте судебных актов. Вбивайте его название, ФИО его руководителя и смотрите на результат. Результат поиска не самый лучший правда.
Лайфхак не по теме. У вас бывают ситуации, когда до поддержки крупных компаний невозможно дописаться? Вбивайте в эту строку запрос в стиле: @(название домена компании).ru. Так вы с удивлением обнаружите в текстах судебных актов адреса электронных почт ряда сотрудников. Пишите им, а они передадут куда надо.
Эффект круче чем обычная поддержка, проверено.
Для судов общей юрисдикции используйте но лучше использовать сайт . Принцип поиска тот же.
***
Сервис:
Комментарий: Можно проверить нет ли непогашенных долгов у компании. Там же есть , в нём можно проверить руководителя и участников контрагента. Тут же .
***
Сервис:
Комментарий: Тут проверяем директора, если необходимо.
***
Проверить действительность паспорта, если надо можно на . Нотариальные доверенности проверяем на .
