Следует из новых разъяснений РосФинМониторинга.
Тот самый 115-ФЗ предписывает ювелирным магазинам сообщать в РосФинМониторинг о покупках свыше 600 тыс руб.
Но если не хочешь, чтобы о покупке узнали в фин разведке, можно оплатить частями, например, два раза по 300 тыс.
Теперь, если такое дробление произошло в течении одного дня, такую сделку будут рассматривать как подозрительную и информировать РосФинМониторинг.
Такое требование не ново, например, банки уже давно дробление платежей мелкими суммами расценивают как уход от контроля.
Тот самый 115-ФЗ предписывает ювелирным магазинам сообщать в РосФинМониторинг о покупках свыше 600 тыс руб.
Но если не хочешь, чтобы о покупке узнали в фин разведке, можно оплатить частями, например, два раза по 300 тыс.
Теперь, если такое дробление произошло в течении одного дня, такую сделку будут рассматривать как подозрительную и информировать РосФинМониторинг.
Такое требование не ново, например, банки уже давно дробление платежей мелкими суммами расценивают как уход от контроля.
