По данным Минюста США, в период с 2019 по 2022 год Томас Джон Сфрага, известный в криптосообществе под ником Ти Джей Стоун, выдавал себя за владельца и руководителя нескольких компаний.
Он также позиционировал себя как успешного криптоинвестора и убеждал людей вкладывать деньги в проекты, которые впоследствии оказались мошенническими.
Например, Сфрага обещал своим жертвам из Нью-Йорка, что в течение трёх месяцев они получат 60% прибыли от инвестиций в криптовалютный кошелёк, который оказался фиктивным. Как выяснили прокуроры США в результате расследования, все деньги он забирал себе, чтобы расплатиться с долгами и потратить их на личные траты.
После ареста и предъявления обвинения Сфрага полностью признал себя виновным в мошенничестве. По приговору суда ему грозит тюремный срок 20 лет. Кроме того, он должен будет выплатить своим жертвам компенсацию более $1,33 млн.
