- Специальный корреспондент
Последние 6 месяцев в сети биткоина происходит конкретная "напряжёнка": мемпул всё время забит более чем на 100% и минимальная стоимость транзакции начинается с 6-7 sat/VByte (6 - минимум, среднедневное значение 8-9 +- 1 sat/VByte, а в пике может подскакивать и до 20-30), что при обычных экономных тратах биткоина (подразумевается 1 кошелек со множеством адресов, в каждой транзакции 3-5 INPUT и 2 OUTPUT) выливается в 1-2$ комиссий за транзакцию (с минимально возможной комиссией).
И всё бы ничего, если бы сеть биткоина РЕАЛЬНО использовалась, ходили бы НАСТОЯЩИЕ транзакции => была бы НАСТОЯЩАЯ конкурентноспособность, которая и ДОЛЖНА возникать в сети бикоина. Но, к сожалению, сейчас примерно 80% транзакций мемпула являются спамом ( ).
Почему спамом? Давайте разбираться.
Дисклеймер
Все цифры в данной статье являются примерно посчитанными автором на основе последних 2 недель, потому что автору было сложно считать точные суммы за неимением соотвествующих знаний, биткоин ноды, доступа к нормальнуму API и времени.
Реальный профит можетнемного отличаться от написанного (но обозреватель уверен, что он есть).
Все доводы и обвинения — теоретически возможные, придуманные на основе нижненаписанного анализа.
Картинка блока
Как выглядит нормальный блок
Нормальный блок
Не кажется ли он вам странным? Как-то много подозрительно одинаковых транзакций... Давайте глянем на одну из них:
Транзакция
Сразу в глаза бросаются 3 вещи:
Таким образом, приходим к выводу, что она определённо является подозрительной.
Транзакции
Да они идентичны вплоть до суммы отправки и комиссий! А теперь посчитайте: только в данном блоке таких транзакций ≈ 7 тысяч, а мемпул заполонён такими транзакциями на 60-80%
Зато можно немного подумать(придумать теорию заговора) и определить, кому это вообще может быть выгодно (а, как мы знаем, без выгоды редко кто-то что-то делает — тем более с деньгами).
а) Какой профит получает майнер?
б) Решите задачу на примере самого крупного майнинг-пула Foundry USA (P=30%; A=0.02₿; B=0.08₿)
Доход = B * P | на сколько вырасла комиссия * шанс добытия блока
Расход = A * (1-P) | средний расход в каждом блоке, если блок был
| добыт не нами - если нами, то расхода нет
Профит = Доход - Расход = BP - A + AP = P(B+A) - A
В случае пула Foundary USA:
Профит = 0.3*(0.1) - 0.02 = 0.01₿
Ответ: а) P(B+A) - A, б) 0.01₿/блок (10мин)
То есть за каждый намайненный блок условный Foundary USA будет дополнительно получать условные 0.01₿ (это, на секундочку, 1.44₿/день)
Из формулы видно, что чем больше шанс добытия блока (хешрейт), тем выгоднее проворачивать такой финт.
А если предположить, что 3 популярных майнинг пула (с общим хешрейтом в 66%) профинансируют эту офёру, то получатся ещё более впечатляющие цифры:
Профит = 0.66*(0.1) - 0.02 = 0.046₿
Что выливается в 6.624₿/ДЕНЬ
Скорее всего, там построена гораздо более сложная математическая модель, из которой следует, что 6SAT/VBYTE — на данный момент максимальная цена комиссии спамных транзакций для получения максимального профита; когда произойдёт халвинг, возможно, она упадёт в 2 раза, посмотрим.
И да и нет.
Для решения этой проблемы достаточно проанализировать полученную формулу: при снижении P (хешрейт пула, который это затеял) профит становится отрицательным и это перестаёт быть выгодным.
То есть ежели каждый пул будет иметь не более 10-15% общих мощностей, то смысл этого цирка пропадёт.
% Хешрейт пулов за последнюю неделю
Но на данный момент мы сталкиваемся с интересной штукой: общий хешрейт сети растёт, но безопасность падает: с процентной точки зрения ситуация удручающая — если предположить, что 2 крупнейших пула в сговоре (их общий процент P=52%), то это мало того, что делает спам профитным, так ещё и ПОЛНОСТЬЮ ломает безопасность блокчейна: появляется возможность переписать цепочку блоков с помощью атаки 51%.
И всё бы ничего, если бы сеть биткоина РЕАЛЬНО использовалась, ходили бы НАСТОЯЩИЕ транзакции => была бы НАСТОЯЩАЯ конкурентноспособность, которая и ДОЛЖНА возникать в сети бикоина. Но, к сожалению, сейчас примерно 80% транзакций мемпула являются спамом ( ).
Почему спамом? Давайте разбираться.
Дисклеймер
Все цифры в данной статье являются примерно посчитанными автором на основе последних 2 недель, потому что автору было сложно считать точные суммы за неимением соотвествующих знаний, биткоин ноды, доступа к нормальнуму API и времени.
Реальный профит может
Все доводы и обвинения — теоретически возможные, придуманные на основе нижненаписанного анализа.
80% транзакций — спам
Возьмём с первого вида ничем не примечательный блок №804060 -
Картинка блока
Как выглядит нормальный блок
Нормальный блок
Не кажется ли он вам странным? Как-то много подозрительно одинаковых транзакций... Давайте глянем на одну из них:
Транзакция
Сразу в глаза бросаются 3 вещи:
- Во-первых, у транзакции ОДИН выход. Для биткоин транзакций это крайне редкое явление: это означает трату ВСЕХ средств БЕЗ остатка, что на практике используется при пересылке всех средств на криптобиржи, при выводе денег со
смарт-котрактовmultisig адресов или же в случае "собирания" биткоинов с нескольких адресов на 1. - Во-вторых, у транзакции ОДИН вход. На практике биткоины обычно не хранятся на одном адресе: их раскидывают по множеству адресов для большой анонимности и безопасности (на то он и биткоин, а не эфир), а потом в момент транзакции набирают нужную сумму из текущих адресов: на эту тему на хабре уже была
- В третьих, комиссия, отдаваемая майнерам, БОЛЬШЕ суммы. В данном случае это просто нелогично: ЗАЧЕМ платить биткоинами, если на комиссионных мы теряем больше самой суммы. Для таких ситуаций есть более дешевые монеты с более мелкими комиссиями: BCH, LTC, T
RON и им подобные.
Таким образом, приходим к выводу, что она определённо является подозрительной.
Она такая не одна
Теперь вернёмся к блоку и посмотрим на другие подобные транзакции:Транзакции
Да они идентичны вплоть до суммы отправки и комиссий! А теперь посчитайте: только в данном блоке таких транзакций ≈ 7 тысяч, а мемпул заполонён такими транзакциями на 60-80%
Кому это надо
При пробивании адреса через AML бота обнаруживается, что 100% средств на нём пришли из биткоин-миксера, таким образом отследить отправителя не представляется возможным.Зато можно немного подумать
Глобальных вариантов 3:
- Кому-то захотелось парализовать сеть; вернее, не парализовать, а сделать её менее рентабельной за счёт более высоких комиссий: например, это может быть выгодно создателям других монет-лайткоинов: "идите к нам, у нас комиссия 1¢, в то время как у биткоина 1$"
Но такой вариант довольно нереалистичный: слишком уж большие затраты, да и такой повестки не сказать чтобы особо слышно, так что переходим ко 2-му варианту. - Кому-то захотелось "отмыть" крипту, что в теории вполне себе реально (
пользуйтесь, пока работает): договариваешься с определённым майнинг-пулом и отправляешь транзакцию с комиссией > 10'000 SAT/VByte ТОЛЬКО этому пулу: в результате, когда
пул намайнит блок с этой транзакцией, он отдаёт тебе 95% комиссии (от твоей отправленной транзы) чистой криптой (насколько я знаю, при генерации нового блока крипта, поступающая в виде комиссионных майнеру, автоматически чистится). В результате выгодно вам обоим: ты очищаешь крипту, пул получает 5% от транзакции на 10'000SAT/VByte вместо средних 10SAT/VByte.
Но такой вариант опять же не очень реалистичен: довольно глупо создавать 500к+ транзакций исключительно ради очистки, а учитывая то, что данные транзы публично доступны (их добавляют в блоки не 1 пул, а все), то переходим ко следующему пункту. - Это нужно
...Барабанная дробь....майнерам. Зачем? Чтобы больше зарабатывать на комиссиях.
Конечно, с одной стороны это может показаться нереалистичным сценарием: игра не стоит свеч, когда при создании блока генерируется 6₿, а на комиссиях от силы 0.4₿ заработаешь, но бизнес умеет считать деньги, так что давайте и мы попробуем.
Считаем возможный профит, получаемый теоретическим майнинг пулом
Давайте вспомним школьный раздел математики и посчитаем профит от такого "спама".Задача
Пускай майнер имеет P% хешрейта общей сети (то бишь с верояностью P он найдёт следущий блок). В среднем в каждом блоке из этих спамных транзакций A₿ тратятся на комиссии (то бишь теряются), а средняя комиссия за блок (за счёт наличия дешевых спамных транзакций) вырастает на B₿. Вопросы:а) Какой профит получает майнер?
б) Решите задачу на примере самого крупного майнинг-пула Foundry USA (P=30%; A=0.02₿; B=0.08₿)
Решение
Рассчитаем средний профит за 1 добытый (необязательно данным майнером) блок:Доход = B * P | на сколько вырасла комиссия * шанс добытия блока
Расход = A * (1-P) | средний расход в каждом блоке, если блок был
| добыт не нами - если нами, то расхода нет
Профит = Доход - Расход = BP - A + AP = P(B+A) - A
В случае пула Foundary USA:
Профит = 0.3*(0.1) - 0.02 = 0.01₿
Ответ: а) P(B+A) - A, б) 0.01₿/блок (10мин)
То есть за каждый намайненный блок условный Foundary USA будет дополнительно получать условные 0.01₿ (это, на секундочку, 1.44₿/день)
Из формулы видно, что чем больше шанс добытия блока (хешрейт), тем выгоднее проворачивать такой финт.
А если предположить, что 3 популярных майнинг пула (с общим хешрейтом в 66%) профинансируют эту офёру, то получатся ещё более впечатляющие цифры:
Профит = 0.66*(0.1) - 0.02 = 0.046₿
Что выливается в 6.624₿/ДЕНЬ
Скорее всего, там построена гораздо более сложная математическая модель, из которой следует, что 6SAT/VBYTE — на данный момент максимальная цена комиссии спамных транзакций для получения максимального профита; когда произойдёт халвинг, возможно, она упадёт в 2 раза, посмотрим.
Вывод
И что с этим делать? Как бороться? Получается, что Сатоши Накамото всё-таки не всё продумал?И да и нет.
Для решения этой проблемы достаточно проанализировать полученную формулу: при снижении P (хешрейт пула, который это затеял) профит становится отрицательным и это перестаёт быть выгодным.
То есть ежели каждый пул будет иметь не более 10-15% общих мощностей, то смысл этого цирка пропадёт.
% Хешрейт пулов за последнюю неделю
Но на данный момент мы сталкиваемся с интересной штукой: общий хешрейт сети растёт, но безопасность падает: с процентной точки зрения ситуация удручающая — если предположить, что 2 крупнейших пула в сговоре (их общий процент P=52%), то это мало того, что делает спам профитным, так ещё и ПОЛНОСТЬЮ ломает безопасность блокчейна: появляется возможность переписать цепочку блоков с помощью атаки 51%.
