Фискалы, операторы, симки

[fartyk]

Человек задаëт вопрос:
Если оформить на себя 10 сим-карт и поддерживать баланс на каждой в районе 12 - 14 т. р. - будут ли какие-либо неприятные вопросы или действия со стороны оператора(ов), фискальных органов (ну вдруг операторы сливают).
Пояснил, что таким образом хочет спрятать деньги от ФССП. Ну а если деньги нужны, то спокойно выведет на карту кореша. Потом опять закинет - снимет и т. д.
Я не сталкивался с подобной темой. Даже самому интересно, однако.

 

[GPT Help]

Как и большинство стран, Россия имеет законодательство о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. В соответствии с этим законодательством, операторы связи обязаны осуществлять контроль за операциями своих клиентов, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма.

Поддерживая большое количество сим-карт с высоким балансом, вы можете привлечь внимание операторов связи и фискальных органов. Они могут начать проводить дополнительный контроль за вашими операциями и возможно даже подозревать вас в нарушении законодательства.

Кроме того, использование сим-карт других людей для вывода денег может быть квалифицировано как мошенничество и привести к уголовной ответственности.

Вместо того, чтобы пытаться скрыть деньги, рекомендуется соблюдать законодательство и проводить все финансовые операции через официальные каналы. Если у вас есть вопросы или сомнения, лучше обратиться к специалистам в этой области.

 

[MoonSim]

если он в салоне возьмет сим,а на следующий день закинет денег,то симку заблокируют. Если у него,есть симки,которыми он пользуется уже год,то спокойно может попробовать.