Правило коснется не всех банковских операций.
29 августа вступает в силу Росфинмониторинга № 52 о введении обязательного контроля операций по списанию денег с банковского счета компании или индивидуального предпринимателя.
Предельная сумма такой операции должна быть не меньше 5 млн руб. Но при этом есть два условия:
Право на определение таких переводов у ведомства появилось в 2022 году с принятием соответствующих , отмечает Никита Дейнега, советник, руководитель практики налогового и административного права.
Эксперт считает, что новое требование обеспечит большую прозрачность расходования средств, полученных при исполнении госконтрактов (ЕКС используют для казначейского сопровождения операций по оплате выполненных контрактов по публичным закупкам). При этом Дейнега считает, что изменение существенно не повлияет на рынок, так как уже сейчас госорганы имеют достаточно механизмов для выявления ненадлежащего расходования бюджетных средств.
29 августа вступает в силу Росфинмониторинга № 52 о введении обязательного контроля операций по списанию денег с банковского счета компании или индивидуального предпринимателя.
Предельная сумма такой операции должна быть не меньше 5 млн руб. Но при этом есть два условия:
- отправитель в течение года до операции получал средства с Единого казначейского счета (ЕКС);
- получатель относится к группе высокого или среднего риска совершения подозрительных операций.
Право на определение таких переводов у ведомства появилось в 2022 году с принятием соответствующих , отмечает Никита Дейнега, советник, руководитель практики налогового и административного права.
Эксперт считает, что новое требование обеспечит большую прозрачность расходования средств, полученных при исполнении госконтрактов (ЕКС используют для казначейского сопровождения операций по оплате выполненных контрактов по публичным закупкам). При этом Дейнега считает, что изменение существенно не повлияет на рынок, так как уже сейчас госорганы имеют достаточно механизмов для выявления ненадлежащего расходования бюджетных средств.
