По ее материалам правоохранительные органы возбудили более 2000 уголовных дел.
Росфинмониторинг опубликовал за 2023 год. На документ РБК.
Финансовая разведка за прошлый год помогла правоохранительным органам возбудить свыше 2000 уголовных дел в кредитно-финансовой сфере, из которых более 400 направлены в суд. Благодаря материалам ведомства, суды вынесли 178 обвинительных приговоров. Подсудимые возместили ущерб в размере 4 млрд руб., а сумма арестованных денег и активов превысила 26 млрд руб. и $10 000. Налоговые органы доначислили задействованным в преступных схемах компаниям налоги в размере 11,5 млрд руб.
Ведомство совместно с МВД пресекло работу 240 фирм-однодневок, через счета которых прошло свыше 3 млрд руб. Доход преступного сообщества превысил 70 млн руб. Кроме того, в 2023 году финразведка выявила 14 финансовых пирамид, в отношении руководителей которых следователи возбудили 380 уголовных дел. По материалам регулятора правоохранительные органы арестовали имущество на сумму порядка 2 млрд руб., 450 млн руб. назначено к возмещению.
Работа Росфинмониторинга в сфере выявления сомнительных операций исполнителей гособоронзаказа бьет рекорды. В 2023 году ведомство направило в четыре раза больше материалов о возможных нарушениях законодательства в оборонно-промышленном комплексе в правоохранительные органы (более 2000). По результатам процессуальных проверок возбудили 180 уголовных дел. Финразведка заинтересовалась 50 000 компаниями, исполняющим гособоронзаказ, и помогла расторгнуть контракты с ними на 6 млрд руб. В прошлом году их сумма составляла всего 890 млн руб.
В сфере международного сотрудничества в 2023 году Росфинмониторинг взаимодействовал с 50 странами и провел более 700 международных финансовых расследований. Несмотря на имеющиеся , ведомство указывает, что продолжает работу на площадках ООН, БРИКС, ШОС и ЕАЭС.
Росфинмониторинг опубликовал за 2023 год. На документ РБК.
Финансовая разведка за прошлый год помогла правоохранительным органам возбудить свыше 2000 уголовных дел в кредитно-финансовой сфере, из которых более 400 направлены в суд. Благодаря материалам ведомства, суды вынесли 178 обвинительных приговоров. Подсудимые возместили ущерб в размере 4 млрд руб., а сумма арестованных денег и активов превысила 26 млрд руб. и $10 000. Налоговые органы доначислили задействованным в преступных схемах компаниям налоги в размере 11,5 млрд руб.
Ведомство совместно с МВД пресекло работу 240 фирм-однодневок, через счета которых прошло свыше 3 млрд руб. Доход преступного сообщества превысил 70 млн руб. Кроме того, в 2023 году финразведка выявила 14 финансовых пирамид, в отношении руководителей которых следователи возбудили 380 уголовных дел. По материалам регулятора правоохранительные органы арестовали имущество на сумму порядка 2 млрд руб., 450 млн руб. назначено к возмещению.
Работа Росфинмониторинга в сфере выявления сомнительных операций исполнителей гособоронзаказа бьет рекорды. В 2023 году ведомство направило в четыре раза больше материалов о возможных нарушениях законодательства в оборонно-промышленном комплексе в правоохранительные органы (более 2000). По результатам процессуальных проверок возбудили 180 уголовных дел. Финразведка заинтересовалась 50 000 компаниями, исполняющим гособоронзаказ, и помогла расторгнуть контракты с ними на 6 млрд руб. В прошлом году их сумма составляла всего 890 млн руб.
В сфере международного сотрудничества в 2023 году Росфинмониторинг взаимодействовал с 50 странами и провел более 700 международных финансовых расследований. Несмотря на имеющиеся , ведомство указывает, что продолжает работу на площадках ООН, БРИКС, ШОС и ЕАЭС.
