- Специальный корреспондент
Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, что мошенники стали чаще вовлекать в свои схемы молодых людей в качестве «дропов» - подставных лиц.
1
0
По словам Курьянова, злоумышленникам нужны банковские карты, электронные кошельки и другие счета «дропов».
Идет проработка предложений по выделению в Уголовном кодексе «дропперства» как самостоятельного состава преступления.
Сейчас «дропов» привлекают к ответственности в основном по ст. 172 УК — незаконная банковская деятельность. Ответственность также предусмотрена ст. 187 УК — неправомерный оборот средств платежей — и 159 — мошенничество.
Банки применяют меры заградительного характера. Например, отказывают в проведении операции, когда видят ее сомнительный характер или непрозрачность деятельности клиента.
Даже если «дроп» избежит уголовного наказания, его дальнейшие отношения с кредитно-финансовой системой станут проблематичными.
Также Курьянов отметил, что последнее время получила распространение схема незаконного потребительского кредитования под видом возвратного лизинга.
1
0
По словам Курьянова, злоумышленникам нужны банковские карты, электронные кошельки и другие счета «дропов».
Идет проработка предложений по выделению в Уголовном кодексе «дропперства» как самостоятельного состава преступления.
Сейчас «дропов» привлекают к ответственности в основном по ст. 172 УК — незаконная банковская деятельность. Ответственность также предусмотрена ст. 187 УК — неправомерный оборот средств платежей — и 159 — мошенничество.
Банки применяют меры заградительного характера. Например, отказывают в проведении операции, когда видят ее сомнительный характер или непрозрачность деятельности клиента.
Даже если «дроп» избежит уголовного наказания, его дальнейшие отношения с кредитно-финансовой системой станут проблематичными.
Также Курьянов отметил, что последнее время получила распространение схема незаконного потребительского кредитования под видом возвратного лизинга.
