Государствами - членами ЕАЭС заключено соглашение о порядке осуществления информационного взаимодействия в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении через таможенную границу Союза наличных денежных средств и денежных инструментов.
Опубликован Указ Президента, который наделяет полномочиями по работе с этой базой в РФ – ФТС, МВД, СК, ФСБ и Росфинмониторинг. Аналогичную нормативку должны будут подготовить все страны-члены ЕАЭС. Потом будет реализована техническая часть, и обмен запустится в полную силу.
- Информационное взаимодействие осуществляется по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов сторон.
- Информационное взаимодействие может осуществляться с использованием интегрированной информационной системы Союза при условии, что указанная информационная система будет обеспечивать меры по защите предоставляемой информации.
- Информация, полученная в рамках настоящего соглашения, является конфиденциальной и не может быть использована без письменного согласия представившего такую информацию органа в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась и была представлена.
- Порядок обмена, условия и меры по защите сведений, составляющих государственную тайну (государственные секреты) государств-членов, определяются отдельными международными договорами, применимыми в отношениях между государствами-членами.
- Обмен информацией об административных и уголовных делах, предметом которых являются наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, осуществляется в рамках международных договоров, применимых в отношениях между государствами-членами.
- Настоящее соглашение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего соглашения в силу.
- Настоящее соглашение является международным договором, заключенным в рамках ЕАЭС, и входит в право Союза.
Опубликован Указ Президента, который наделяет полномочиями по работе с этой базой в РФ – ФТС, МВД, СК, ФСБ и Росфинмониторинг. Аналогичную нормативку должны будут подготовить все страны-члены ЕАЭС. Потом будет реализована техническая часть, и обмен запустится в полную силу.
- Информационное взаимодействие осуществляется по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов сторон.
- Информационное взаимодействие может осуществляться с использованием интегрированной информационной системы Союза при условии, что указанная информационная система будет обеспечивать меры по защите предоставляемой информации.
- Информация, полученная в рамках настоящего соглашения, является конфиденциальной и не может быть использована без письменного согласия представившего такую информацию органа в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась и была представлена.
- Порядок обмена, условия и меры по защите сведений, составляющих государственную тайну (государственные секреты) государств-членов, определяются отдельными международными договорами, применимыми в отношениях между государствами-членами.
- Обмен информацией об административных и уголовных делах, предметом которых являются наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, осуществляется в рамках международных договоров, применимых в отношениях между государствами-членами.
- Настоящее соглашение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего соглашения в силу.
- Настоящее соглашение является международным договором, заключенным в рамках ЕАЭС, и входит в право Союза.
