- Специальный корреспондент
ЦБ совместно с Росфинмониторингом и банковским сообществом приступил к разработке платформы, направленной прежде всего на пресечение деятельности так называемых дропперов — клиентов кредитно-финансовых учреждений, которые предоставляют свои карты для обналичивания подозрительных денежных операций.
О новой разработке изданию рассказал руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.
По словам представителя ЦБ, внедрение подобной платформы сделает возможным централизованно передавать в банки информацию о подозрительных финансовых операциях россиян-дропперов, что позволит оперативно заблокировать подозрительные денежные переводы.
Чаще с помощью банковских карт таких клиентов отмываются деньги либо совершаются противозаконные финансовые операции, например для онлайн-казино или интернет-наркошопов.
«Мы рассчитываем, что в итоге возможности для дропперов и дроповодов снизятся в разы», — пояснил Шабля желаемые результаты от внедрения новой платформы.
О новой разработке изданию рассказал руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.
По словам представителя ЦБ, внедрение подобной платформы сделает возможным централизованно передавать в банки информацию о подозрительных финансовых операциях россиян-дропперов, что позволит оперативно заблокировать подозрительные денежные переводы.
Чаще с помощью банковских карт таких клиентов отмываются деньги либо совершаются противозаконные финансовые операции, например для онлайн-казино или интернет-наркошопов.
«Мы рассчитываем, что в итоге возможности для дропперов и дроповодов снизятся в разы», — пояснил Шабля желаемые результаты от внедрения новой платформы.
