Криптовалюта - это поистине лучшее изобретение последнего века, совсем недавно все говорили что крипта скам, сейчас же пришел mass adoption и даже Visa\Mastercard, которые в 2017 говорили что это скам и пирамида, в 2021 создают сервисы чтобы крипту можно было юзать для оплаты.
Но помимо хайпа, в индустрию завалилось и всевозможные контролирующие органы, которые начали вводить регуляцию и вводить ограничения владельцам крупных сервисов. Добрались и до Binance. За проблемами крипты кроются и политическая грызня, ведь это еще и война Coinbase vs Binance (США vs Китай). Поэтому где-то регуляторы делают послабления для Coinbase, а где-то давят на Binance.
Что же произошло за последнее время с Binance и как им приходится лизать жопу регуляторам, чтобы их не закрыли?
1. Анонсировали закрытие cross-chain моста.
Кроссчейн мост позволял прокачивать через кошельки бинанса неограниченное количество крипты без KYC, AML и каких-либо ограничений.
Были ограничения по сумме, но не по количеству транзакций.
2. В августе была введена обязательная верификация для торговли внутри площадки.
Новые пользователи Binance должны пройти проверку личности, чтобы получить доступ к продуктам и сервисам биткоин-биржи, включая внесение криптовалютных депозитов, торговлю и вывод средств. Действующим клиентам компания рекомендует завершить верификацию во избежание ограничений в доступе. Не прошедшим проверку биржа оставит только возможности вывода средств, отмены ордеров и закрытия позиций.
3. Запуск системы запросов в правоохранительные органы
Мы запустили систему запросов в правоохранительные органы (LERS), чтобы помочь нам эффективнее сотрудничать с государственными и правоохранительными органами для рассмотрения каждого конкретного случая, как того требует закон, в соответствии с нашими Условиями использования и действующим законодательством.
4. Привлечение высококвалифицированных специалистов по безопасности и налогам
Бывший сотрудник Налоговго управления США (IRS) Амджад Какиш присоединился к Binance. Он возглавит работу международной группы по SAR. На предыдущем месте работы Какиш занимался делами, связанными с уклонением от уплаты налогов, *****анием денег и финансированием терроризма, в том числе с использованием цифровых активов.
Binance объявила о назначении бывшего следователя по уголовным делам Министерства финансов США Грега Монахана на должность сотрудника по борьбе с *****анием денег. В Минфине Монахан отвечал за расследование уклонения от уплаты налогов и других финансовых преступлений, сообщила компания.
Binance наняла Марка МакГиннесса. Он занимал должность руководителя отдела развития международных отношений в Управлении финансового надзора Дубая (DFSA). МакГиннесс также был директором отдела развития международных отношений в Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).
Binance сообщила о назначении бывшего специалиста полицейской службы ЕС по даркнету Нильса Андерсена-Рёда на должность главы отдела аудита и расследований.
Binance наняла бывшего специального агента IRS Тиграна Гамбаряна в качестве вице-президента компании по глобальной разведке и расследованиям.
Гамбарян проработал в IRS более 10 лет. Он возглавлял несколько крупных расследований из сферы киберпреступлений, включая дело коррумпированных агентов ведомства, обвиняемых в краже криптовалюты знаменитого даркнет-маркетплейса Silk Road.
5. Binance запустила новый API, позволяющий клиентам отслеживать свои транзакции с криптоактивами для исполнения налоговых обязательств
И это только начало возможных закруток гаек. Вполне возможно, что Binance сдаст свои позиции (как и все остальные централизованные биржи).
Многие люди не хотят и не любят, когда в их жопу лезет правительство. Единственная причина, по которой биржи еще живы - это биткоин и фьючерсы.
Но для фьючерсов уже есть децентрализованный сервис dYdX, который не требует никаких верификаций, а для Bitcoin уже вышел протокол Taproot, который позволит создавать смарт-контракты на битке, позволяя менять его через DEX биржи, которые сейчас не требуют никаких верификаций. За DEX биржами определенно будущее.
Но помимо хайпа, в индустрию завалилось и всевозможные контролирующие органы, которые начали вводить регуляцию и вводить ограничения владельцам крупных сервисов. Добрались и до Binance. За проблемами крипты кроются и политическая грызня, ведь это еще и война Coinbase vs Binance (США vs Китай). Поэтому где-то регуляторы делают послабления для Coinbase, а где-то давят на Binance.
Что же произошло за последнее время с Binance и как им приходится лизать жопу регуляторам, чтобы их не закрыли?
1. Анонсировали закрытие cross-chain моста.
Кроссчейн мост позволял прокачивать через кошельки бинанса неограниченное количество крипты без KYC, AML и каких-либо ограничений.
Были ограничения по сумме, но не по количеству транзакций.
2. В августе была введена обязательная верификация для торговли внутри площадки.
Новые пользователи Binance должны пройти проверку личности, чтобы получить доступ к продуктам и сервисам биткоин-биржи, включая внесение криптовалютных депозитов, торговлю и вывод средств. Действующим клиентам компания рекомендует завершить верификацию во избежание ограничений в доступе. Не прошедшим проверку биржа оставит только возможности вывода средств, отмены ордеров и закрытия позиций.
3. Запуск системы запросов в правоохранительные органы
Мы запустили систему запросов в правоохранительные органы (LERS), чтобы помочь нам эффективнее сотрудничать с государственными и правоохранительными органами для рассмотрения каждого конкретного случая, как того требует закон, в соответствии с нашими Условиями использования и действующим законодательством.
4. Привлечение высококвалифицированных специалистов по безопасности и налогам
Бывший сотрудник Налоговго управления США (IRS) Амджад Какиш присоединился к Binance. Он возглавит работу международной группы по SAR. На предыдущем месте работы Какиш занимался делами, связанными с уклонением от уплаты налогов, *****анием денег и финансированием терроризма, в том числе с использованием цифровых активов.
Binance объявила о назначении бывшего следователя по уголовным делам Министерства финансов США Грега Монахана на должность сотрудника по борьбе с *****анием денег. В Минфине Монахан отвечал за расследование уклонения от уплаты налогов и других финансовых преступлений, сообщила компания.
Binance наняла Марка МакГиннесса. Он занимал должность руководителя отдела развития международных отношений в Управлении финансового надзора Дубая (DFSA). МакГиннесс также был директором отдела развития международных отношений в Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).
Binance сообщила о назначении бывшего специалиста полицейской службы ЕС по даркнету Нильса Андерсена-Рёда на должность главы отдела аудита и расследований.
Binance наняла бывшего специального агента IRS Тиграна Гамбаряна в качестве вице-президента компании по глобальной разведке и расследованиям.
Гамбарян проработал в IRS более 10 лет. Он возглавлял несколько крупных расследований из сферы киберпреступлений, включая дело коррумпированных агентов ведомства, обвиняемых в краже криптовалюты знаменитого даркнет-маркетплейса Silk Road.
5. Binance запустила новый API, позволяющий клиентам отслеживать свои транзакции с криптоактивами для исполнения налоговых обязательств
И это только начало возможных закруток гаек. Вполне возможно, что Binance сдаст свои позиции (как и все остальные централизованные биржи).
Многие люди не хотят и не любят, когда в их жопу лезет правительство. Единственная причина, по которой биржи еще живы - это биткоин и фьючерсы.
Но для фьючерсов уже есть децентрализованный сервис dYdX, который не требует никаких верификаций, а для Bitcoin уже вышел протокол Taproot, который позволит создавать смарт-контракты на битке, позволяя менять его через DEX биржи, которые сейчас не требуют никаких верификаций. За DEX биржами определенно будущее.
