криптопирамида

59% из 1723 финансовых пирамид, выявленных в первой половине 2024 года, привлекали средства клиентов в криптовалютах. Зачастую для продвижения схем мошенники маскируют их под игры-кликеры и мем-коины, сообщили в ЦБ РФ. Более 14% нелегальных проектов действовали в форме экономических игр с...

Хотя очевидных доказательств смерти основательницы криптопирамиды OneCoin на $4,5 млрд Руджи Игнатовой нет, с большой вероятностью она мертва. Об этом в интервью BBC заявил бывший следователь IRS Ричард Рейнхардт. В феврале 2023 года проект BIRD со ссылкой на документы полиции Болгарии сообщил...

© Reuters. Основатели криптопирамиды, укравшей $400 млн, арестованы в Аргентине Happycoin.club - Федеральная полиция Аргентины сообщила о задержании основателей финансовой пирамиды, с помощью которой в Бразилию были прикарманены криптовалюты на сумму более $400 млн. Правоохранителям удалось...

Ведомство по результатам досудебного расследования предъявило обвинения в создании и руководстве финансовой пирамидой, привлечении клиентов на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы. Имя организатора правоохранители...

Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил соучредителя международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Пабло Ренато Родригеса к 12 годам тюрьмы с возможностью условно-досрочного освобождения через три года. Согласно материалам дела, в 2015 году Родригес совместно с Гутембергом Дос Сантосом...

Один из основателей криптовалютной пирамиды OneCoin Карл Себастьян Гринвуд приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $300 млн. Об этом сообщает прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка. Гринвуда обвиняют в обмане 3,5 млн человек и растрате свыше $300 млн на пятизвездочные курорты...

Московские правоохранители арестовали одного из руководителей инвестиционного фонда «Благополучие» и создателя криптовалютной биржи Intelex Виталия Соколовского, которого обвиняют в мошенничестве на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным...

20 апреля сотрудники МВД и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды «Финико». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Следователь обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. По...