контрагент

«Если у одной из компаний обнаружены нарушения, велика вероятность, что её партнёры также могут быть вовлечены в финансовую цепочку». Выбирая контрагента, компания должна убедиться в его добросовестности и прозрачности его бизнеса. Если окажется, что за ним есть серьёзные нарушения или он не...

Контролирующие органы проверяют не только реальность сделок, но и личность, того, кто подписал все документы. В рамках данного тренда инспекторы оценивают, насколько адекватен директор, не является ли он номинальным. Если руководитель контрагента будет признан номиналом, то по сделкам с такой...

Действительно, первый раз получил спам-звонок. В том смысле, что к кредитам, клиникам и старшим следователям по особо важным звонкам я уже привык. Но чтобы с предложением НДС? Такого еще не было. Этот звонок напомнил мне, что я забыл включить в план на этот месяц «ежеквартальный пост налоговой...

Конечно, обращаться в суд! Одним из вариантом- иск о понуждении к исполнению обязанности в натуре. Однако, в этом случае кредитор рискует получить дополнительную головную боль… Рассказываю. Должники нарушают, кредиторы понуждают При нарушении обязательств контрагентом кредитор может расторгнуть...

Зачем разбираться, что такое ОКПО организации и где его взять? Чтобы правильно указать этот реквизит в договорах и прочих юридических документах, а также в статистической и бухгалтерской отчетности. Кроме того, по коду ОКПО можно получить сведения о потенциальном контрагенте и понять, нужно...

Сегодня предлагаю поговорить о том, как осуществлять дью дилидженс партнеров из ОАЭ. 40 21 В России такой вопрос — не вопрос, потому что во-первых, все мы знаем, какие документы запросить для проверки компании, а во вторых, есть миллион сервисов, которые позволяют получить любую...

Чтобы уменьшить бизнес-риски, предпринимателям необходимо проводить глубокую проверку контрагентов. В России существуют законодательные механизмы, которые позволяют найти основную информацию об интересующей компании. Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности...

Некоторые данные и документы, позволяющие оценить свои риски при сотрудничестве с контрагентами, компания может получить самостоятельно из общедоступных источников. 329 122 УФНС по Магаданской области приводит перечень сайтов, где можно найти нужную информацию: сайт ФНС (сервис...

Юридическое лицо не отвечает за своих контрагентов. Они – обособленные организации. Поэтому, если ФНС обнаружит разрывы по АСК НДС-2, она не должна предъявлять претензий по этому поводу. Суть судебного спора Организация оказывала охранные услуги. Направление деятельности – поставка...

С каждым днём требования становятся всё более жёсткими. И если раньше даже подумать не могли, что инспектора будут сверять ip-адреса, то теперь – это в порядке вещей, и следить надо не только за собой, но и за контрагентами. Потому что, если контрагент проблемный, вопросы будут и к вам. А за...

Из практики адвоката по возврату ошибочно перечисленных денежных средств. Из нашей практики, мы видим, что подобные ситуации случают в деятельности многих компаний. Итак, коммерческая компания (ООО) произвела ошибочный безналичный перевод в несколько миллионов рублей, как впоследствии...

ФНС активно работает по отраслевым проектам обеления. С отраслью клининга, например, откровенно заявляет, что все компании, заключившие договоры на поддержание чистоты помещений по низким ценам так или иначе заинтересованы в налоговых махинациях своих контрагентов по чистоте. Чего...

По данным Федресурса в четвертом квартале 2022 года несостоятельными признаны 1828 юридических лиц. Дело о банкротстве может быть возбуждено по заявлению как кредитора, так и по инициативе самого должника.Что делать, если партнер по бизнесу подал заявление на самобанкротство, как своевременно...

После выявление разрывов по НДС, ФНС вправе требовать от компании разъяснений и предложить отказаться от части вычета. Контрагент имеет право направить в налоговую свое письмо, разъясняющее ситуацию. Определение ВС от 13.03.2023 № 305-ЭС23-534 отражает ситуацию. Компания получила от ФНС...

Может ли ИП использовать личную банковскую карту для расчетов с клиентами? Банк России в своем Письме от 26.05.2023г. № О-99475 указал, что условия расчетов определяются хозяйствующими субъектами самостоятельно с учетом требований законодательства РФ. Расчеты между юридическими лицами, а...

При заключении договора, субъектам предпринимательской деятельности нужно обратить особое внимание на возможные налоговые риски. Эксперты рекомендуют ориентироваться на несколько факторов. Именно они могут повлиять на возможные трудности с налоговиками. На что нужно обратить внимание при...

Что делать, если должник ликвидирован либо брошен своими учредителями и не выходит на связь, как через суд призвать к ответственности его контролирующих лиц и какими способами можно привлечь этих лиц к субсидиарной ответственности (имущественной ответственности) в настоящее время. фото...

Если сделка реальна и настоящих поставщиков фискалы могут найти по документам, у них нет оснований отказывать в вычете по НДС и учете расходов. Это касается и случаев, когда контрагентами выступали технички. Информацию о реальных поставщиках можно получить из выписок по банковским счетам...