aml

Предварительно карту нужно "прогреть". Термин «прогрев карты» появился у обнальщиков когда банки стали блокировать карты практически сразу после залива на нее безнала, не давая снять в банкомате. Тогда представители теневой экономики поняли, что так топорно работать уже нельзя и надо сначала...

Что такое AML? Процедуры, нацеленные на борьбу с отмыванием денег (AML) известны пользователям криптовалют непонаслышке. Но эти политики появились задолго до открытия Биткоина и, тем более, миллионов щиткоинов, торговцы которыми регулярно сталкиваются с необходимостью проверять свои монеты “на...

Бесплатная AML Проверка: Защити Себя от Финансовых Рисков! Не дай мошенникам использовать тебя! Наша бесплатная AML проверка поможет выявить подозрительные финансовые операции и защитить твои деньги. Преимущества: Безопасность: Убедись, что твои финансовые операции безопасны. Быстрота...

Дорогие друзья В условиях санкций часто возникают сложности с оплатой за рубеж и приемом платежей из-за границы Наш сервис всегда находил возможность помогать участникам форума в таких непростых ситуациях Спойлер: Осаго 2018г Мы предлагаем абсолютно бесплатно оплатить за вас любой сервис или...

ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ КРИПТОВАЛЮТУ 1. С развитием рынка криптовалют растут и хакерские угрозы. Группировки, которые правительство США связывает с властями Северной Кореи (такие как Lazarus, APT3, BlueNoroff и другие), наносят все более весомый урон...

AML (англ. Anti-Money Laundering) и KYC (англ. Know Your Customer) — это сервисы, разработанные для установления личности клиентов и борьбы с отмыванием денег в финансовой сфере, которые играют важную роль в обеспечении безопасности и соблюдении регуляторных требований. В этой статье мы...

Этот топик создан для того, чтобы обратить внимание пользователей форума (разумеется тех, кто еще не столкнулся) на проблему мошенничества обменников: при попытке обмена ваши средства могут быть заморожены (украдены) обменником, от вас потребуют пройти KYC, в связи с тем, что вы попали под AML...

Эмитент стейблкоина Tether начал сотрудничать с аналитической компанией Chainalysis над повышением эффективности своих инструментов по борьбе с отмыванием денег. На этой неделе компании заявили, что Tether будет применять инструмент Know Your Transaction (KYT) от Chainalysis для анализа...